苏州禾盛新型材料股份有限公司

                    2013年度独立董事述职报告

                               （郁文娟）


    作为苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2013
年度，本人严格按照《公司法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》以及《独
立董事工作制度》等的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作
用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2013年度履
职情况报告如下：
    一、2013年度出席会议情况
    1、亲自出席了公司2013年度召开的8次董事会会议，并列席1次股东大会。
本年度对提交董事会的全部议案均认真审议，投出赞成票，没有反对、弃权情形；
    2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况；
    二、2013年度发表独立意见情况
    报告期内，根据相关法律、法规和有关的规定，本人对相关事项共发表独立
意见如下：
    2013年8月20日，在公司第三届董事会第二次会议上发表对公司关联方资金
占用和对外担保情况事项的专项说明和独立意见。
    三、保护投资者权益方面所做的其他工作
    督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息
披露管理办法》的要求严格执行公司信息披露管理制度，保证公司信息披露的真
实、准确、及时、完整。深入了解公司的生产经营、财务管理和内部控制等制度
的完善及执行情况，了解公司内部控制环境、经营风险、内部控制活动及检查监
督情况，积极促进公司内部建设的有效性实施。
    四、培训和学习情况
    本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、江苏证监局等部
门组织的培训，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理
解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
    五、其他事项
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议召开临时股东大会情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    六、联系方式
    姓名：郁文娟
    电子邮箱：yuwj47@sina.com
    2014年度，本人要不断加强学习，特别是证监会、交易所等的有关规定和文
件。深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大
投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩， 发
挥自己的作用。公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合
和支持，在此表示感谢。
（此页无正文，为苏州禾盛新型材料股份有限公司2013年度独立董事郁文娟述职
报告签署页）




    独立董事：郁文娟




                                                     2014 年 3 月 17 日