苏州禾盛新型材料股份有限公司独立董事

                         对相关事项的独立意见
       根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小
企业板块上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》及《独立董事工作
制度》等相关规章制度的有关规定，作为苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，我们对第三届董事会第十三次会议的相关议案进行
了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
    一、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见
       我们认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳
定健康发展；符合《公司章程》规定的利润分配政策。同意公司董事会提出的2013
年度利润分配预案。
       二、关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
    经对董事会关于公司2013年度内部控制自我评价报告的认真审议，现发表如
下意见：
    经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。
公司内部控制自我评价报告真实、客观地映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
       三、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审
计机构的独立意见
    经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）有证券业从业资格，执业过程
中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，我们同意继续聘
请天健会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构。
       四、关于对合肥禾盛新型材料股份有限公司提供担保的议案
    经核查：公司对全资子公司的担保额度是为了满足子公司合肥禾盛新型材料
有限公司正常生产经营的需要，有利于子公司保持健康稳定持续发展，上述担保
行为严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序，没有损害
公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
       五、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，经对公司2013年度对外担保情况
及关联方占用资金情况进行了认真的核查，发表相关说明及独立意见如下：
    1、报告期内，经公司2013年3月26日召开的第二届董事会第二十次会议决议
授权，公司为全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司向金融机构申请的综合授信
提供最高额连带责任担保，担保额度为不超过人民币捌仟万元（￥80000000），
保证期限一年。合肥禾盛公司与中国工商银行股份有限公司合肥高新技术产业开
发区支行于2013年4月11日签署了《最高额保证合同》（合同编号：13020119-2013
年开发（保）字0010）。
    截止报告期末，公司累计对外担保总额为8,000万元；报告期内，实际担保
发生额为2,895万元，期末担保余额折合人民币为1,850万元，占公司2013年末经
审计净资产的1.90%
    公司为全资子公司提供担保是为了满足子公司合肥禾盛正常生产经营的需
要,有利于子公司保持健康稳定持续发展.上述对外担保均严格按照有关法律法
规和公司章程的规定履行了必要的审议程序。除为子公司提供担保外，公司不存
在为公司股东、股东的附属企业及公司其他关联方、任何非法人单位和个人提供
担保；也不存在与证监发【2003】56号文和证监发【2005】120号文相违背的担
保事项，并认真履行对外担保情况的信息披露义务。上述对外担保没有损害公司
及公司股东尤其是中小股东的利益。
    公司严格执行《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会
证监发 [2005]120号文及公司章程中有关对外担保的规定，较好地控制了对外担
保风险、避免违规担保，保证了公司资产的安全。
    无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
    2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
    六、关于公司董事及高级管理人员2013年度薪酬的独立意见
   经核查，公司董事及高级管理人员2013年度薪酬均按有关规定执行，所披露
的薪酬是合理和真实的，有利于调动董事及高级管理人员的工作积极性。薪酬的
发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。我们同意将上述议案提交公司
年度股东大会审议。
（以下无正文，为苏州禾盛新型材料股份有限公司独立董事对相关事项独立意见
的签字页）




    独立董事：
                 黄彩英




                 郁文娟




                                                       年    月    日