股票代码：002290         股票简称：禾盛新材        公告编号：2014-028



              苏州禾盛新型材料股份有限公司
                关于对子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、担保情况概述
    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 3 月 17 日
召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对合肥禾盛新型材料有限
公司提供担保的议案》。公司拟对全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下
简称“合肥禾盛”） 银行融资业务提供连带责任担保，担保额度为不超过人民币
8,000 万元，保证期限为一年(实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。
    该议案表决结果为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本次担保在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    合肥禾盛新型材料有限公司
    成立日期：2010 年 2 月 12 日
    注册资本：贰亿伍仟壹佰壹拾玖万贰仟叁佰元整
    注册地点：合肥市高新区大别山路 0818 号
    法定代表人：赵东明
    经营范围为：家用电器，电子产品，机械设备，仪器仪表专用材料的研发、
生产、销售；金属材料自动覆塑及彩涂，自营或代理各类商品和技术的进出口业
务（国家禁止的商品和技术除外）。
    合肥禾盛为公司全资子公司，截至 2013 年 12 月 31 日，合肥禾盛总资产
329,148,067.80 元，净资产 253,989,253.69 元，资产负债率为 22.83%。
    合肥禾盛最近一年财务数据如下表：
                                                            单位：人民币元
                                                     2013 年度
                   项目                      （或 2011 年 12 月 31 日）

                                                      经审计

资产总额                                                       329,148,067.80

负债总额                                                         75,158,814.11

    银行贷款总额                                                          0.00
    流动负债总额                                                 58,046,017.13

    其他非流动负债合计                                           17,112,796.98

净资产                                                         253,989,253.69

营业收入                                                       335,345,870.54

利润总额                                                         8,891,726.58

净利润                                                           7,507,177.46



    截至本公告披露日，上述担保尚未签订相关协议。
    三、担保协议的主要内容
    公司同意对全资子公司合肥禾盛银行融资业务提供担保，担保额度为不超过
人民币8,000万元，保证期限为一年。
    四、董事会意见
    公司为了子公司正常生产经营需求,确保子公司保持健康稳定持续发展，同
意该项担保，同时本次担保为对全资子公司担保，不存在不可控的担保风险(实
际担保金额、种类、期限等以合同为准)。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为 8,000 万元，占公司最近一期
(2013 年 12 月 31 日）经审计净资产的 8.23%，公司无逾期担保累计金额、涉及
诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
    六、备查文件
    1、公司第三届董事会十二次会议决议
    2、合肥禾盛新型材料有限公司企业法人营业执照
特此公告。


             苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

                      二○一四年三月十九日