股票代码：002290            股票简称：禾盛新材             公告编号：2014-033



                苏州禾盛新型材料股份有限公司
                 2013 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



       一、重要提示
    1、本次股东大会无否决提案的情况；
    2、本次股东大会无修改提案的情况；
    3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
       二、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间为：2014 年 4 月 9 日 14：30
    网络投票时间为：2014 年 4 月 8 日—2014 年 4 月 9 日
    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月9
日上午9：30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2014年4月8日15:00至2014年4月9日15:00期间的任意时
间。
    2、现场会议召开地点：苏州工业园区后戴街108号苏州禾盛新型材料股份有
限公司二楼会议室
    3、会议召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    5、现场会议主持人：董事长赵东明先生

    6、本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
       三、会议的出席情况

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    1、出席会议总体情况：
    参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 9 人，代表有表决权的股份数
106,931,360 股，占公司股本总额的 50.7573%。会议由公司董事长赵东明先生主
持，公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师出席了大
会见证并出具了法律意见书。
    2、现场会议出席情况：
    现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 7 人，代表有表决权的股份数
106,907,669 股，占公司股本总额的 50.7460%
    3、网络投票情况：
    通过网络投票的股东 2 人，代表有表决权的股份数 23,691 股，占公司股本
总额的 0.0112％
    四、提案审议和表决情况
    本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

    （一）、审议通过了《2013 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意 106,931,360 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
票 0 股;弃权票 0 股。

    （二）、审议通过了《监事会 2013 年度工作报告》

    表决结果：同意 106,931,360 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
票 0 股;弃权票 0 股。

    （三）、审议通过了《2013 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 106,931,360 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
票 0 股;弃权票 0 股。

    （四）、审议通过了《公司 2013 年度报告及摘要》

    表决结果：同意 106,931,360 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
票 0 股;弃权票 0 股。

    （五）、审议通过了《公司 2013 年度利润分配预案》



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    表决结果：同意 106,931,360 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
票 0 股;弃权票 0 股。

    （六）、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2014 年度财务审计机构的议案》

    表决结果：同意 106,931,360 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
票 0 股;弃权票 0 股。

    （七）、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 106,931,360 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
票 0 股;弃权票 0 股。

    （八）、审议通过了《关于 2013 年度公司董事薪酬的议案》，其中不包含不
在公司领取薪酬/津贴的董事，具体表决情况如下：
    1、公司董事长赵东明 2013 年度薪酬为 35.00 万元；

    表决结果：同意 19,123,194 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票
0 股；弃权票 0 股。

    关联股东赵东明先生、苏州工业园区和昌电器有限公司回避了此项表决。
    2、公司董事章文华 2013 年度薪酬为 35.00 万元；

    表决结果：同意 88,651,360 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票
0 股；弃权票 0 股。

    关联股东章文华先生回避了此项表决。
    3、公司董事袁文雄 2013 年度薪酬为 7.85 万元；

    表决结果：同意 106,692,157 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
票 0 股；弃权票 0 股。

    关联股东袁文雄先生回避了此项表决。
    4、公司董事黄彩英 2013 年度薪酬为 3.00 万元；

    表决结果：同意 106,931,360 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对


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票 0 股;弃权票 0 股。

    5、公司董事郁文娟 2013 年度薪酬为 1.75 万元。

    表决结果：同意 106,931,360 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
票 0 股;弃权票 0 股。

    （九）、审议通过了《关于 2013 年度公司监事薪酬的议案》，具体表决情况
如下：
    1、公司监事会主席周懿 2013 年度薪酬为 4.80 万元；

    表决结果：同意 106,931,360 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
票 0 股;弃权票 0 股。

    2、公司监事黄文瑞 2013 年度薪酬为 7.34 万元；

    表决结果：同意 106,931,360 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
票 0 股;弃权票 0 股。

    3、公司监事张蓓 2013 年度薪酬为 5.60 万元；

    表决结果：同意 106,931,360 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
票 0 股;弃权票 0 股。

    （十）、审议通过了《关于制定<公司未来三年(2014 年-2016 年)股东回报
规划>的议案》

    表决结果：同意 106,931,360 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
票 0 股;弃权票 0 股。

    五、律师出具的法律意见

    安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表
结论性意见如下：
    “综上所述，本律师认为：禾盛新材本次股东大会的召集人资格和召集、召
开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、
规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。”



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    六、备查文件
   1、经出席会议董事签字确认的 2013 年年度股东大会会议决议；
   2、《安徽承义律师事务所关于苏州禾盛新型材料股份有限公司召开 2013 年
度股东大会的法律意见书》


   特此公告。


                                  苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
                                             2014 年 4 月 10 日




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