股票代码：002290           股票简称：禾盛新材          公告编号：2014-035


               苏州禾盛新型材料股份有限公司

           第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届
董事会第十三次会议于 2014 年 4 月 11 日以电子邮件、书面报告的形式通知全体
董事，并于 2014 年 4 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事六人，
实际出席董事六人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由赵东明先生主持，
会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事经表
决，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于收购股权的议案》
    董事会同意公司使用自有资金21,862.50万元人民币收购滕站所持有的厦门
金英马影视文化有限公司26.5%股权，并与滕站签署《厦门金英马影视文化有限
公司股权转让协议》及《厦门金英马影视文化有限公司股权转让协议之补充协
议》，同时授权公司经营层全权办理与交易对方的具体合同签订、款项支付等事
宜 。 详 见 公 司 于 2014 年 4 月 16 日 披 露 于 证 券 时 报 和 巨 潮 咨 询 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购股权的进展公告》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                       苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

                                                  二○一四年四月十六日