股票代码：002290          股票简称：禾盛新材          公告编号：2014-062


              苏州禾盛新型材料股份有限公司

           第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届
董事会第十七次会议于 2014 年 10 月 8 日以电话、电子邮件或书面报告的形式通
知全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2014 年 10 月 9 日 14:00 在公司三楼
会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长赵东明先生主持，本次会
议应出席董事六人，实际出席董事六人，监事及高管人员列席了会议。会议召开
的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，经投票表
决，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票发对，0 票弃权。
    详见公司于 2014 年 10 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》的《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2014-063）。
    二、审议通过了公司与滕站、刘建立、杨利等 23 名自然人签订《关于终止
履行<发行股份及支付现金购买资产协议>之协议》的议案
    表决结果：6 票同意，0 票发对，0 票弃权。
    公司董事会同意公司与滕站、刘建立、杨利等 23 名厦门金英马影视文化有
限公司股东签署《关于终止履行<发行股份及支付现金购买资产协议>之协议》。
    特此公告。


                                     苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

                                                  二○一四年十月十日