股票代码：002290          股票简称：禾盛新材           公告编号：2014-064


              苏州禾盛新型材料股份有限公司

           第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届
董事会第十八次会议于2014年10月22日以电话、电子邮件或书面报告的形式通知
全体董事、监事及高级管理人员，会议于2014年10月27日14:00在公司三楼会议
室召开。会议由董事长赵东明先生主持，本次会议应出席董事六人，实际出席董
事六人，监事及高管人员列席了会议。会议召开的程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定。经与会董事认真审议，经投票表决，形成如下决议：
    一、审议通过了《公司 2014 年第三季度报告》
    表决结果：6 票同意，0 票发对，0 票弃权。
    详见公司 2014 年 10 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2014 年第三季度报告正文》及
《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文》。
    二、审议通过了《关于滕站以其所持金英马部分股权出资设立有限合伙企
业并由新设合伙企业收购其所持金英马部分股权的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票发对，0 票弃权。
    近日，公司收到金英马董事会发来的金英马 2014 年临时股东会会议通知，
审议滕站拟以其所持金英马部分股权出资设立有限合伙企业并由新设合伙企业
收购滕站所持金英马部分股权的议案（以下简称“该议案”）。公司董事会认为：
金英马股东滕站的本次交易是为了解除金英马担保事项，有利于保护上市公司及
金英马其他股东的利益，公司董事会同意该议案中滕站拟对其所持金英马股权做
出的安排，并将委派代表出席金英马召开的临时股东会，对该议案投同意票。
    该议案主要内容如下:为解除金英马为滕站向天策投资管理咨询(上海)有限
公司借款本金 10802 万元及相应利息而提供的连带责任保证，避免金英马将来遭
受或有损失，金英马股东滕站通知金英马及全体股东其拟采取下列一揽子不可分
割的具体措施筹集资金，清偿债务：（1）上海隆山投资管理有限公司作为普通
合伙人出资人民币 10 万元，中融国际信托有限公司作为有限合伙人之一出资人
民币 13000 万元，滕站作为有限合伙人之二以其所持金英马 6.5%的股权（作价
人民币 1163.5 万元）作为出资，三方共同设立有限合伙企业；（2）有限合伙企
业注册成立后，以人民币 13000 万元的价格购买滕站持有的金英马 13.5%的股权，
滕站以上述股权转让价款，专项用于清偿债务；（3）上述交易完成后，新设有
限合伙企业将成为金英马新股东并持有金英马 20%的股权，而滕站持有金英马股
权的比例将降低到 33.3%。据此，金英马将相应修改公司章程并办理相应的变更
登记手续。
    特此公告。




                                    苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
                                                 二〇一四年十月二十九日