股票代码：002290          股票简称：禾盛新材           公告编号：2015-002


               苏州禾盛新型材料股份有限公司

           第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次会议于 2015 年 1 月 4 日以邮件、书面形式通知体董事、监事及高级管理人员，
并于 2015 年 1 月 5 日以通讯表决方式召开。会议由赵东明先生主持，本次会议
应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，监事及高管人员列席了会议。会议召开的
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事经表决，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    公司董事会同意公司开展外汇远期结售汇业务。自 2015 年 1 月 5 日起至 2016
年 1 月 4 日止，预计远期结售汇累计总额不超过等值 6.0 亿元人民币。
    详见公司 2015 年 1 月 6 日披露于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）、证券
时报的《苏州禾盛新型材料股份有限公司关于开展外汇远期结售汇业务的公告》。
    根据公司《远期结售汇业务管理制度》及其他规章制度，本议案无需提交股
东大会审议。
    特此公告。




                                     苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

                                                   二○一五年一月六日