禾盛新材:第三届监事会第十次会议决议公告2015-02-27
证券代码:002290 证券简称:禾盛新材 编号:2015-006
苏州禾盛新型材料股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次
会议于 2015 年 2 月 13 日以邮件、书面形式通知全体监事,并于 2015 年 2 月 26
日 14:00 在公司三楼会议室召开。会议应到监事 3 名,实到 3 名,出席会议人数
符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事周懿女士主持。与会监事
认真审议并经书面表决,通过了以下决议:
一、审议通过《关于计提厦门金英马影视文化有限公司长期股权投资减值
损失的议案》
监事会认为,公司本次计提长期股权投资损失的决议程序合法,依据充分;
计提符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反
映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。
表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
二、审议通过了《关于 2015 年申请银行综合授信额度的议案》
同意公司2015年向各商业银行申请综合授信业务,总额度不超过人民币玖亿
元(不限于本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务),并授权
经营管理层根据实际生产经营的需求,在上述额度内有计划地开展与各商业银行
之间的融资业务。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会
二○一五年二月二十七日