股票代码：002290          股票简称：禾盛新材          公告编号：2015-005


              苏州禾盛新型材料股份有限公司

           第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
次会议于 2015 年 2 月 13 日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人
员，并于 2015 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。会议由赵东明先生主持，本次
会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，监事及高管人员列席了会议。会议召
开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事经表决，形成如下
决议：
    一、审议通过了《关于计提厦门金英马影视文化有限公司长期股权投资减
值损失的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    具体详见 2015 年 2 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》的《苏州禾盛新型材料股份有限公司关于 2014 年计提长期股权投资减
值损失的公告》。
    二、审议通过了《关于 2015 年申请银行综合授信额度的议案》
    董事会同意公司2015年向各商业银行申请综合授信业务，总额度不超过人民
币玖亿元（不限于本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务），
并授权经营管理层根据实际生产经营的需求，在上述额度内有计划地开展与各商
业银行之间的融资业务。
    表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。


                                     苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
                                                  二○一五年二月二十七日