苏州禾盛新型材料股份有限公司

                        2014年度独立董事述职报告

                               （黄彩英）


    作为苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2014年
度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规
定，在工作中勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各
项议案，并就其中的部分事项出具了独立意见，维护了公司和股东的利益。现将2014
年度履职情况报告如下:
    一、出席董事会、股东大会情况
    本人亲自出席了公司2014年度召开的10次董事会会议，并列席2次股东大会。在
各次会议召开之前，主动了解并获取做出决策所需要的信息，详细审阅会议文件及
相关资料。在会议召开过程中，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议
与意见，本年度对董事会各项议案没有提出异议情况，均投了赞成票。
    二、2014年度发表独立意见情况
    报告期内，根据相关法律、法规和有关的规定，本人对相关事项共发表独立意
见如下：
    1、2014年3月17日，在公司第三届董事会第十二次会议上对公司2013年度利润
分配预案、公司2013年度内部控制自我评价报告、公司续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为2014年度审计机构、公司对合肥禾盛新型材料有限公司提供担保、
公司对外担保情况及关联方占用资金情况和公司董事及高级管理人员2013年度薪酬
事项发表独立意见。
    2、在公司第三届董事会第十四次会议召开前发表对公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易事项之认可意见，在2014年4月17日召开的公司第
三届董事会第十四次会议上，对公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易事项发表了独立意见。
    3、2014年8月25日，在公司第三届董事会第十六次会议上发表对公司2014年半
年度关联方资金占用和对外担保情况事项的专项说明和独立意见
    4、2014年10月9日，在公司第三届董事会第十七次会议上发表关于终止发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见。
    三、对公司进行现场调查情况
    本人在2014年内利用参加董事会、股东大会及其他时间,对公司进行现场考察,
重点了解公司的生产经营状况、对外担保、重大资产重组、董事会和股东大会决议
执行情况、财务管理、内部控制制度建设及执行情况、关联交易等事项。并与公司
其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持联系,时刻关注外部环境及市场变
化对公司的影响，以及关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道,加深对公
司的了解。
四、董事会专门委员会履职情况
    本人担任审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会委员。2014
年，本人积极参加各专门委员会会议并提出合理建议。作为董事会审计委员会召集
人，本人在报告期内严格按照相关规定召集和主持会议，审计委员会在2014年召开
多次会议，通过对公司定期报告、内部审计报告等进行审议，对内部控制制度的完
善提出建议，对内控执行情况进行监督，并与年审注册会计师就审计计划、工作安
排、重大会计审计问题及需重点关注事项进行沟通，切实履行了审计委员会的职责。
五、保护投资者权益方面所作的工作
    1、2014 年，本人持续关注公司治理及信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和《公司章程》规定，不断规范运作，
提升法人治理水平，真实、准确、及时、完整地披露信息，切实履行上市公司的信息披

露义务。

    2、2014 年，本人通过查阅有关资料，与相关人员沟通等方式，深入公司了解
生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况，尤其关注资产重组、关联交易
等相关事项，详细阅读董事会的各项议案，独立、客观、审慎地发表独立意见、行
使表决权。为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断提
高自己的专业水平，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议， 促进公司进一步规

范运作，保护股东权益。

    六、其它工作情况
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议召开临时股东大会情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    以上为本人在2014年度履行独立董事职责情况的汇报。
    最后感谢公司董事会、管理层及相关部门在我履职过程中所给予的积极、有效
地配合和支持,2015年,我将一如既往的遵照各项法律、法规及公司《章程》履行职
责,及时学习法律法规及证监会和证券交易所的各项文件及规定,不断提高履行独立
董事职责的能力,为提高董事会决策合理性、合法性、科学性,发挥独立董事应有的
作用。并将继续深入了解公司的经营管理,与其他董事、股东等保持有效沟通,履行
独立董事应尽的责任,为保护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益付出努力。
（此页无正文，为苏州禾盛新型材料股份有限公司2014年度独立董事黄彩英述职报
告签署页）




     独立董事：黄彩英




                                                       2015年4月22日
                     苏州禾盛新型材料股份有限公司

                      2014年度独立董事述职报告

                                （郁文娟）


    作为苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2014年
度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》以及《独立董事
工作制度》等的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护
公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2014年度履职情况报告
如下：
    一、2014年度出席会议情况
    1、本人亲自出席了公司2014年度召开的10次董事会会议，并列席2次股东大会。
本年度对提交董事会的全部议案均认真审议，投出赞成票，没有反对、弃权情形；
公司2014年度召开的各次董事会、股东大会的召集召开符合相关法律法规，重大经
营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
    2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；
    3、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
    二、2014年度发表独立意见情况
    报告期内，根据相关法律、法规和有关的规定，本人对相关事项共发表独立意
见如下：
    1、2014年3月17日，在公司第三届董事会第十二次会议上对公司2013年度利润
分配预案、公司2013年度内部控制自我评价报告、公司续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为2014年度审计机构、公司对合肥禾盛新型材料有限公司提供担保、
公司对外担保情况及关联方占用资金情况和公司董事及高级管理人员2013年度薪酬
事项发表独立意见。
    2、在公司第三届董事会第十四次会议召开前发表对公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易事项之认可意见，在2014年4月17日召开的公司第
三届董事会第十四次会议上，对公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易事项发表了独立意见。
    3、2014年8月25日，在公司第三届董事会第十六次会议上发表对公司2014年半
年度关联方资金占用和对外担保情况事项的专项说明和独立意见
    4、2014年10月9日，在公司第三届董事会第十七次会议上发表关于终止发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见。
    三、对公司进行现场调查情况
    2014 年度，本人利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实
地考察，了解公司的生产经营状况、对外担保、重大资产重组、董事会和股东大会
决议执行情况、财务管理、内部控制制度建设及执行情况、关联交易等事项等情况。
同时，经常关注市场环境变化及其对公司的影响，关注各类媒体对公司的相关报道，
以便尽可能对公司重大或突发事项及其进展情况及时有所了解并进行客观评价。
    四、保护投资者权益方面所做的其他工作
    （一）2014年度，本人关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规
则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规要求，加强信息披露工作，保
证2014年度公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。
    （二）深入了解公司的生产经营、财务管理和内部控制等制度的完善及执行情
况，了解公司内部控制环境、经营风险、内部控制活动及检查监督情况，积极促进
公司内部建设的有效性实施。
    五、董事会专门委员会履职情况
    本人担任审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会委员。2014
年，本人积极主持或出席各专门委员会。
    （一）审计委员会
    2014年，本人参加审计委员会4次，主要工作包括与审计机构关于2013年度审计
的沟通，审阅公司审计部提交的工作报告、工作计划、内控自我评价报告、续聘会
计师事务所及对相关事项的检查报告。
    （二）薪酬与考核委员会
    本人参与了薪酬与考核委员会组织的对公司董事、监事和高级管理人员2014 年
度履职情况、薪酬情况的审议。
    （三）战略委员会
    本人作为战略委员会委员，积极对公司长远发展战略规划、及经董事会批准的
重大投资融资方案、重大资本运作、资产经营项目等进行研究并提出建议，并对以
上事项的实施进行检查。
       （四）提名委员会
       本人作为提名委员会主任委员，对公司董事和经理人员的任职资格等相关事宜
进行了讨论。积极参与公司高级管理人员聘任工作，选举适合公司的董事及高级管
理人员。
       六、培训和学习情况
       本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、江苏证监局等部门
的相关法律法规，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理
解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
       七、其他事项
       1、无提议召开董事会的情况；
       2、无提议召开临时股东大会情况；
       3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
       八、联系方式
       姓名：郁文娟
       电子邮箱：yuwj47@sina.com
       2015年度，本人要不断加强学习，特别是证监会、交易所等的有关规定和文件。
深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者
特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩， 发挥自己的作
用。
（此页无正文，为苏州禾盛新型材料股份有限公司2014年度独立董事郁文娟述职报
告签署页）




    独立董事：郁文娟




                                                     2015 年 4 月 22 日