禾盛新材:关于对子公司提供担保的公告2015-04-24
股票代码:002290 股票简称:禾盛新材 公告编号:2015-023
苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于对子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 4 月 22
日召开了第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于对合肥禾盛新型材料
有限公司提供担保的议案》。公司拟对全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司(以
下简称“合肥禾盛”) 银行融资业务提供连带责任担保,担保额度为不超过人
民币 8,000 万元,保证期限为一年(实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。
该议案表决结果为:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本次担保在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
合肥禾盛新型材料有限公司
成立日期:2010 年 2 月 12 日
注册资本:贰亿伍仟壹佰壹拾玖万贰仟叁佰元整
注册地点:合肥市高新区大别山路 0818 号
法定代表人:赵东明
经营范围为:家用电器,电子产品,机械设备,仪器仪表专用材料的研发、
生产、销售;金属材料自动覆塑及彩涂,自营或代理各类商品和技术的进出口业
务(国家禁止的商品和技术除外)。
合肥禾盛为公司全资子公司,截至 2014 年 12 月 31 日,合肥禾盛总资产
336,602,927.94 元,净资产 272,303,477.25 元,资产负债率为 19.10%。
合肥禾盛最近一年财务数据如下表:
单位:人民币元
2014 年度
项目 (或 2014 年 12 月 31 日)
经审计
资产总额 336,602,927.94
负债总额 64,299,450.69
银行贷款总额 0.00
流动负债总额 48,434,348.72
非流动负债合计 15,865,101.97
净资产 272,303,477.25
营业收入 346,795,272.69
利润总额 21,598,465.55
净利润 18,314,223.56
三、担保协议的主要内容
公司同意对全资子公司合肥禾盛银行融资业务提供担保,担保额度为不超过
人民币8,000万元,保证期限为一年。
四、董事会意见
公司为了子公司正常生产经营需求,确保子公司保持健康稳定持续发展,同
意该项担保,同时本次担保为对全资子公司担保,不存在不可控的担保风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司累计对外担保总额为 8,000 万元,占公司最近一期
(2014 年 12 月 31 日)经审计净资产的 9.53%,公司无逾期担保累计金额、涉及
诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、公司第三届董事会二十一次会议决议
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二○一五年四月二十四日