禾盛新材：第三届监事会第十二次会议决议公告2015-05-18
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2015-034
苏州禾盛新型材料股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二
次会议于 2015 年 5 月 12 日以邮件、书面形式通知全体监事，并于 2015 年 5 月
14 日在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符
合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席周懿女士主持，会议程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事经表决，形成
如下决议。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非
公开发行股票实施细则》等有关规定，公司监事会认真对照上市公司非公开发行
股票的有关要求，对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项自查，认为公司
已经符合现行非公开发行境内上市人民币普通股（A 股）的有关规定，具备非公
开发行 A 股股票的条件。
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表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
该议案共有 10 个子议案，监事分别对各个子议案进行投票表决。
1、本次非公开发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1
元。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、发行方式和时间
本次非公开发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国
证监会核准后 6 个月内择机向特定对象发行。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、发行对象及认购方式
本次非公开发行由主承销商以代销方式向投资者非公开发行。本次非公开发
行的发行对象为深圳市中科创资产管理有限公司（以下简称“中科创资产”）、
贵州正能量资产管理有限公司（以下简称“正能量资产”）、袁永刚先生、蒋元
生先生、上海隆华汇投资管理有限公司（以下简称“隆华汇”），以人民币现金方
式认购公司本次非公开发行的股票，本次非公开发行股票总数不超过
242,272,345 股。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、发行数量
本次非公开发行股票数量不超过 242,272,345 股，若公司股票在定价基准日
至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非
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公开发行的数量将做相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际
情况与承销商协商确定最终发行数量。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、定价原则和发行价格
本次公司非公开发行股票的发行价不低于本次董事会决议公告日前二十个
交易日股票交易均价的 90%，即发行价格不低于 11.97 元/股。在本次非公开发
行前因公司送股、转增、派息及其他原因引起公司股票价格变化的，发行价格按
照相应比例进行除权调整。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、发行股票限售期
本次非公开发行完成后，公司将及时向深圳证券交易所和中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司申请本次非公开发行股票的锁定，发行对象中科创资
产、正能量资产、袁永刚先生、蒋元生先生、隆华汇认购本次非公开发行的股票
自发行结束之日起 36 个月内不得转让。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、上市地点
在限售期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8、本次非公开发行股票的募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 290,000 万元，扣除发行费用后的
募集资金净额全部用于以下项目：
序号 项目名称 项目总投资（万元） 拟投入募集资金（万元）
1 基于大数据的互联网供应链金融
40,000 40,000
管理信息平台建设项目
2 商业保理建设项目 150,000 150,000
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3 融资租赁建设项目 50,000 50,000
4 年产 10 万吨新型复合材料（数字
55,823 50,000
印刷 PCM）生产线项目
合计 295,823 290,000
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
9、公司滚存未分配利润的安排
本次非公开发行股票完成后，本次非公开发行前公司滚存的未分配利润由公
司新老股东按照发行后的股份比例共享。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
10、决议有效期
本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会逐项审议，并需经中国证监会核准后方可实
施。
（三）审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析的报告的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
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鉴于公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，根据中国证券监
督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500
号）的有关规定，公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况的报
告。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于公司非公开发行涉及关联交易事项的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
（七）审议通过《关于与认购对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议
案》
根据本次非公开发行方案，公司拟向深圳市中科创资产管理有限公司、贵州
正能量资产管理有限公司、袁永刚先生、蒋元生先生、上海隆华汇投资管理有限
公司五名特定对象非公开发行 A 股股票。公司与上述认购对象签署了附条件生效
的《股份认购协议》，本协议在本次非公开发行股票获得公司董事会、股东大会
审议通过且获得中国证监会核准后生效。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
（八）审议通过《关于审议公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规
划的议案》
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表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事发表了独立意见。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
（九）审议通过《关于公司拟设立子公司并作为本次非公开发行 A 股募集
资金投资项目实施主体的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
（十）审议通过《关于向滕站转让公司所持厦门金英马影视文化有限公司
26.5%股份的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案所指股权转让协议（或股权回购协议）尚须提交公司股东大会审议，
2015 年第一次临时股东大会对此暂不审议，公司将另行发布股东大会通知审议
该议案。
（十一）审议通过《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会
二〇一五年五月十八日
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