证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2015-052
苏州禾盛新材料股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无修改提案的情况；
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为 2015 年 6 月 3 日 14:30
网络投票时间为：2015 年 6 月 2 日—2015 年 6 月 3 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 6 月 3
日上午 9：30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2015 年 6 月 2 日 15:00 至 2015 年 5 月 15 日 15:00 期间
的任意时间。
2、现场会议召开地点：苏州工业园区后戴街 108 号公司二楼会议室。
3、会议召集人：苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会。
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长赵东明先生
6、本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国
1
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议总体情况：
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 5 人，代表有表决权的股份数
87,062,137 股，占公司股本总额的 41.3259%。其中中小投资者(除上市公司的董
事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东。)的股东
及股东的授权代表 2 人,所持有表决权的股份 274,569 股,占公司股本总数的
0.1303%。
会议由公司董事长赵东明先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了
本次会议，公司聘请的律师出席了大会见证并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况：
现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 5 人，代表有表决权的股份数
87,062,137 股，占公司股本总额的的 41.3259%。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东 0 人。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下
决议：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：同意 87,062,137 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票
0 股;弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 274,569 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
2、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.1 本次非公开发行股票的种类和面值
2
表决结果：同意 87,062,137 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票
0 股;弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 274,569 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
2.2 发行方式和时间
表决结果：同意 87,062,137 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票
0 股;弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 274,569 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
2.3 发行对象和认购方式
表决结果：同意 87,062,137 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票
0 股;弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 274,569 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
2.4 发行数量
表决结果：同意 87,062,137 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票
0 股;弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 274,569 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
2.5 定价原则和发行价格
表决结果：同意 87,062,137 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票
0 股;弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 274,569 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
2.6 发行股票限售期
表决结果：同意 87,062,137 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票
0 股;弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 274,569 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
2.7 上市地点
表决结果：同意 87,062,137 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票
3
0 股;弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 274,569 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
2.8 本次非公开发行股票的募集资金用途
表决结果：同意 87,062,137 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票
0 股;弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 274,569 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
2.9 公司滚存未分配利润的安排
表决结果：同意 87,062,137 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票
0 股;弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 274,569 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
2.10 决议有限期
表决结果：同意 87,062,137 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票
0 股;弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 274,569 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
3、审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》
表决结果：同意 87,062,137 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票
0 股;弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 274,569 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
4、审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析的报告的议案》
表决结果：同意 87,062,137 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票
0 股;弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 274,569 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
5、审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 87,062,137 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票
4
0 股;弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 274,569 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
6、审议通过了《关于公司非公开发行涉及关联交易事项的议案》
表决结果：同意 87,062,137 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票
0 股;弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 274,569 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
7、审议通过了《关于与认购对象签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议
案》
表决结果：同意 87,062,137 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票
0 股;弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 274,569 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
8、审议通过了《关于提请股东大会同意深圳市中科创资产管理有限公司免
于以要约收购方式增持公司股份的议案》
表决结果：同意 87,062,137 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票
0 股;弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 274,569 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
9、审议通过了《关于审议公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划
的议案》
表决结果：同意 87,062,137 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票
0 股;弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 274,569 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
10、审议通过了《关于公司拟设立子公司并作为本次非公开发行 A 股募集
资金投资项目实施主体的议案》
表决结果：同意 87,062,137 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票
0 股;弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 274,569 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
5
11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A
股股票相关事宜的议案》
表决结果：同意 87,062,137 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票
0 股;弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 274,569 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
五、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表
结论性意见如下：
“综上所述，本律师认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程
序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范
性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。”
六、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的 2015 年第一次临时股东大会决议；
2、《安徽承义律师事务所关于苏州禾盛新型材料股份有限公司召开 2015 年
年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二〇一五年六月四日
6
