证券代码：002290             证券简称：禾盛新材        公告编号：2015-054




               苏州禾盛新型材料股份有限公司

           第三届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    一、监事会会议召开情况
    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三
次会议于 2015 年 5 月 29 日以邮件、书面形式通知全体监事，并于 2015 年 6 月
3 日 16:30 在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席周懿女士主持，会议程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事经表决，形
成如下决议。
    二、监事会会议审议情况
    经全体与会监事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    鉴于公司董事会拟增选陈泽桐先生、许进先生、龚方雄先生三人为公司董事，
现公司拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
章程指引（2014 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件要求，对原《公司
章程》进行修订。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚须提交公司 2015 年第二次临时股东大会特别决议审议通过。
    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第十三次会议决议。
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特此公告。
                 苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会
                                二〇一五年六月四日




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