证券代码：002290            证券简称：禾盛新材        公告编号：2015-057


              苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于召开 2015 年第二次临时股东大会通知的更正公
                                   告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月 4 日在
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《苏州禾盛新型材料
股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会通知》，鉴于本次股东大会涉
及累计投票，为便于投资者进行网络投票，避免投票流程产生误导，先对本次股
东大会通知进行补充更正，具体补充更正内容如下：
    一、原会议通知中第二项“会议审议事项”中“公司本次增选董事采用累积
投票的方式选举，非独立董事和独立董事的表决分别进行。”
    修改为：“公司本次增选两名非独立董事采用累积投票的方式选举，增选的
一名独立董事采用普通投票方式选举，非独立董事及独立董事的表决分别进行。”


    二、原会议通知中第四项“参与网络投票的股东的身份认证与投票程序”第
1条“采用交易系统投票操作流程”第（3）点“股东投票的具体程序”第③点
    在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00代表总议案，
1.00 元代表议案1，以 2.00元代表议案2，以此类推。股东对“总议案”进行投
票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。
    对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议
案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1
中子议案1.2，依此类推。
    每一项议案应以相应的委托价格分别申报，具体情况如下表：

                                    1
                                                                       对应申报
 序号                             议案名称
                                                                         价格

 100                               总议案                               100.00

  1     《关于公司董事会增选董事的议案》                                 1.00

 1.1    选举许进先生为公司第三届董事会董事                               1.01

 1.2    选举龚方雄先生为公司第三届董事会董事                             1.02

 1.3    选举陈泽桐先生为公司第三届董事会独立董事                         2.00

  2     《关于修订<公司章程>的议案》                                     3.00

  3     《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》                         4.00

  4     《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》                           4.00

  5     《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                             5.00

  6     《关于修订<募集资金管理办法>的议案》                             6.00

        《关于公司与滕站签订厦门金英马影视文化有限公司<股权转让协议>
  7                                                                      7.00
        的议案》


      修改为：
      在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00代表总议案，
1.00 元代表议案1，以 2.00元代表议案2，以此类推。股东对“总议案”进行投
票视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
      对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议
案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1
中子议案1.2，依此类推。
      每一项议案应以相应的委托价格分别申报，具体情况如下表：

                                                                       对应申报
 序号                             议案名称
                                                                         价格

 100                               总议案                               100.00

  1     《关于公司董事会增选董事的议案》


                                       2
        本次非独立董事选举采取累积投票制：

        1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或两名候选

        人；

        2、投给两名非独立董事候选人的票数合计不能超过所持可表决票数总

        数。可表决票数总数=持股数*2。

 1.1    选举许进先生为公司第三届董事会董事                              1.01

 1.2    选举龚方雄先生为公司第三届董事会董事                            1.02

 1.3    选举陈泽桐先生为公司第三届董事会独立董事                        2.01

  2     《关于修订<公司章程>的议案》                                    3.00

  3     《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》                        4.00

  4     《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》                          5.00

  5     《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                            6.00

  6     《关于修订<募集资金管理办法>的议案》                            7.00

        《关于公司与滕站签订厦门金英马影视文化有限公司<股权转让协议>
  7                                                                     8.00
        的议案》



      三、原会议通知中第四项“参与网络投票的股东的身份认证与投票程序”第
1条“采用交易系统投票操作流程”第（3）点“投票规则”第④点
      在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

                 表决意见种类                       对应的申报股数

                     同意                                 1股

                     反对                                 2股

                     弃权                                 3股

      修改为：
      在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

                 表决意见种类                       对应的申报股数

                     同意                                 1股

                     反对                                 2股


                                        3
                     弃权                              3股

    累计投票制下对候选人的选举票数对应“委托数量”

          投给候选人选举票数                        委托数量
             对候选人 A 投 X1 票                     X1 股
             对候选人 B 投 X2 票                     X2 股
                    ...                               ...
                    合计                   该股东拥有的可表决票数总数



    四、原会议通知中第四项“参与网络投票的股东的身份认证与投票程序”第
1条“采用交易系统投票操作流程”第（4）点“投票规则”第①点“公司股东应
严肃进行表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票
方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场投票、网络重复
投票，以现场投票为准；如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投
票为准。”
    修改为：“公司股东应严肃进行表决权，投票表决时，同一股份只能选择现
场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股
份通过现场投票、网络重复投票，以第一次有效投票为准；如果同一股份通过网
络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。”


    为此给广大投资者带来的不便表示歉意！
    特此公告。




                                       苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
                                                             2015 年 6 月 5 日




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