证券代码：002290             证券简称：禾盛新材          公告编号：2015-065


                 苏州禾盛新材料股份有限公司

           2015 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、重要提示

    1、本次股东大会无否决提案的情况；

    2、本次股东大会无修改提案的情况；

    3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    二、会议召开情况

    1、会议召开时间：

    现场会议召开时间为 2015 年 6 月 23 日 14:30

    网络投票时间为：2015 年 6 月 22 日—2015 年 6 月 23 日

    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 6 月

23 日上午 9：30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为：2015 年 6 月 22 日 15:00 至 2015 年 6 月 23 日 15:00 期

间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：苏州工业园区后戴街 108 号公司二楼会议室。

    3、会议召集人：苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会。

    4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

    5、现场会议主持人：董事长赵东明先生

    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司

                                      1
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

等有关法律、法规及规范性文件的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席会议总体情况：
    参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 10 人，代表有表决权的股份数
102,533,867 股，占公司股本总额的 48.6699%。其中中小投资者(除上市公司的
董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东。)的股
东及股东的授权代表 6 人,所持有表决权的股份 466,299 股,占公司有表决权股份
总数的 0.0022%。

    会议由公司董事长赵东明先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了

本次会议，公司聘请的律师出席了大会见证并出具了法律意见书。

    2、现场会议出席情况：

    现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 7 人，代表有表决权的股份数

102,467,367 股，占公司股本总额的 48.6383%。

    3、网络投票情况：
    通过网络投票的股东 3 人,代表有表决权的股份数 66,500 股，占公司股本总
额的 0.0316%；

    四、提案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下

决议：

    1、审议通过了《关于公司董事会增选董事的议案》

    1.1 选举许进先生为公司第三届董事会董事；

    表决结果：102,467,367 票累计投票权，占出席会议有效表决权股份总数
99.9351%；其中，中小股东表决结果：399,799 票累计投票权，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 85.7388％；表决结果同意票占出席会议有表决权股
份总数的二分之一以上，许进先生当选为公司第三届董事会董事。
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       1.2 选举龚方雄先生为公司第三届董事会董事；

    表决结果：102,467,367 票累计投票权，占出席会议有效表决权股份总数
99.9351%；其中，中小股东表决结果：399,799 票累计投票权，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 85.7388％；表决结果同意票占出席会议有表决权股
份总数的二分之一以上，龚方雄先生当选为公司第三届董事会董事。

       1.3 选举陈泽桐先生为公司第三届董事会独立董事。

    表决结果：同意 102,533,867 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
票 0 股;弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 466,299 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。表决结果同意票占出席会议
有表决权股份总数的二分之一以上，陈泽桐先生当选为公司第三届董事会独立董
事。

    公司董事会本次增选完成后，公司第三届董事会成员中，兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

    2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

    表决结果：同意 102,533,867 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
票 0 股;弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 466,299 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
       3、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
    表决结果：同意 102,533,867 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
票 0 股;弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 466,299 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
       4、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
       表决结果：同意 102,533,867 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
票 0 股;弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 466,299 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
       5、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
       表决结果：同意 102,533,867 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对


                                     3
票 0 股;弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 466,299 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    6、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
    表决结果：同意 102,533,867 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
票 0 股;弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 466,299 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    7、审议通过了《关于公司与滕站签订厦门金英马影视文化有限公司<股权
转让协议>的议案》。
   表决结果：同意 102,533,867 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票
0 股;弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 466,299 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

    五、律师出具的法律意见

    安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表

结论性意见如下：

    “综上所述，本律师认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程

序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范

性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。”

    六、备查文件

    1、经出席会议董事签字确认的 2015 年第二次临时股东大会决议；

    2、《安徽承义律师事务所关于苏州禾盛新型材料股份有限公司召开 2015 年

年第二次临时股东大会的法律意见书》

    特此公告。




                                         苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

                                                     二〇一五年六月二十四日


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