证券代码：002290                证券简称：禾盛新材    公告编号：2015-066


                苏州禾盛新型材料股份有限公司

           第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



       一、董事会会议召开情况

    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十

四次会议于 2015 年 6 月 19 日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理

人员，并于 2015 年 6 月 23 日 16：00 在公司三楼会议室以现场方式召开，应出

席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定

人数。会议由公司董事长赵东明先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会

议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
       （一）审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会人员组成的议
案》
    1、选举赵东明、章文华、袁文雄、龚方雄、陈泽桐为第三届董事会战略委
员会委员，由赵东明担任主任委员；
    2、选举赵东明、黄彩英、陈泽桐为第三届董事会提名委员会委员，由陈泽
桐担任主任委员；
    3、选举黄彩英、郁文娟、梁旭为第三届董事会审计委员会委员，由黄彩英
担任主任委员；
    4、选举许进、陈泽桐、郁文娟为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，由
许进担任主任委员。
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    上述各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满止。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    （二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    同意聘任许进先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董
事会届满止（许进简历附后）。
    独立董事发表了独立意见，同意公司聘任许进为公司副总经理。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件

    1、经与会董事签署的公司第三届董事会第二十四次会议决议；

    2、独立董事关于公司聘任许进为公司副总经理的独立意见；

    特此公告。



                                       苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

                                                  二〇一五年六月二十四日




附件：许进简历




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                           许进先生简历

    许进，男，中国国籍，1982 年 1 月生，本科。2006 年至 2011 年任广东省
广新控股集团事业部总经理，2011 年至 2013 年任诺亚（中国）控股有限公司区
域（广东/福建）营销总监；2013 年至 2015 年 5 月任中科创金融控股集团有限
公司执行总监。现任本公司董事。
    许进先生未持有公司股票,与其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份
股东及公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和深交所的惩戒。




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