股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2015-074
苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于调整本次非公开发行股票发行价格和发行
数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次非公开发行股票的发行价格由11.97元/股调整为11.82 元/股。
2、本次非公开发行股票的发行数量由不超过242,272,345股(含本数)
调整为不超过245,346,866股（含本数）。
除上述调整外,本次非公开发行股票的其他事项无变化。
一、公司非公开发行股票情况
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、
“禾盛新材”）于2015年5月14日、2015年6月3日分别召开公司第三届董事
会第二十二次会议、2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司
非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。
根据该等议案,本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事
会第二十二次会议决议公告日。本次发行的发行价格确定为11.97元/股，为定价
基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交
易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票
交易总量）。在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红
股或转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格亦将作相应调整。本次非
公开发行股票的数量为不超过242,272,345股。若公司股票在定价基准日至发行
日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将
进行相应调整。
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二、2014 年度权益分派方案及实施情况
公司于 2015 年 3 月 27 日召开的公司第三届董事会第二十一次会议和
2015 年 5 月 15 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过了《公司 2014 年度
利润分配预案》，决定以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 210,672,000 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发
31,600,800.00 元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度；公司 2014
年度不以公积金转增股本。
2015 年 7 月 7 日，公司披露了《苏州禾盛新材料股份有限公司 2014 年
年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为 2015 年 7 月 13 日，
除权除息日为 2015 年 7 月 14 日，现金红利发放日为 2015 年 7 月 14 日。
三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
鉴于公司 2014 年度权益分派方案已实施完毕，根据公司 2015 年第一
次临时股东大会授权、非公开发行的定价原则及上述分红事项，对本次非
公开发行股票的发行价格和发行数量调整如下：
根据公司 2014 年度权益分派除权除息情况，本次非公开发行股票发行
价格由 11.97 元/股调整为 11.82 元/股（按照 11.97 元/股减去每股现金红
利 0.15 元后计算）。
本次非公开发行募集资金总额仍为不超过 290,000 万元，本次非公开
发行数量由不超过 242,272,345 股（含本数）调整为不超过 245,346,866
股（含本数）。认购数量调整公式为：调整后的发行数量 =募集资金总额/
调整后发行价格。各发行对象的认购数量进行如下调整：
调整前 调整后
发行对象 认购价格 认购数量 认购金额 认购价格 认购数量 认购金额
（元/股） （股） （万元） （元/股） （股） （万元）
中科创资产 116,959,064 140,000.00 118,443,316 140,000.00
正能量资产 75,187,969 90,000.00 76,142,131 90,000.00
袁永刚 35,087,719 42,000.00 35,532,994 42,000.00
11.97 11.82
蒋元生 8,354,218 10,000.00 8,460,236 10,000.00
隆华汇管理
6,683,375 8,000.00 6,768,189 8,000.00
的基金
合计 242,272,345 290,000.00 245,346,866 290,000.00
除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
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若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，公司将按照有关规
定调整发行价格及数量。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二○一五年七月十五日
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