证券代码：002290             证券简称：禾盛新材        公告编号：2015-071


              苏州禾盛新型材料股份有限公司

         第三届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况

    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十

五次会议于 2015 年 7 月 13 日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理

人员，并于 2015 年 7 月 14 日 10：00 以通讯表决方式召开，应出席董事 9 人，

实际出席董事 9 人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由

公司董事长赵东明先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序

符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：
    审议通过了《关于签署<深圳市禾盛投资管理有限公司与常州燕湖资本管理
有限公司关于发起设立供应链产业基金之意向合作协议>的议案》
    公司董事会同意公司全资子公司深圳市禾盛投资管理有限公司（以下简称
“禾盛投资”）与常州燕湖资本管理有限公司（以下简称“燕湖资本”）合作，共
同设立供应链产业基金,其中禾盛投资出资约 6 亿元。具体内容详见 2015 年披露
于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料
股份有限公司关于子公司签署设立供应链产业基金意向性协议的公告》
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交公司股东大会审议；公司暂不召开股东大会，将另行召开董
事会审议本次合作的相关事项，并发布召开股东大会的通知。
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三、备查文件

1、经与会董事签署的公司第三届董事会第二十五次会议决议；

特此公告。



                                  苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

                                               二〇一五年七月十五日




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