证券代码：002290             证券简称：禾盛新材       公告编号：2015-085




              苏州禾盛新型材料股份有限公司

           第三届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、监事会会议召开情况

    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四

次会议于 2015 年 8 月 6 日以邮件、书面形式通知全体监事，并于 2015 年 8 月

10 日 14:00 在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3

人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席周懿女士主持，会

议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事经表决，

形成如下决议。

    二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：

    审议通过了《关于与中科创金融控股集团有限公司签署战略合作协议暨关

联交易的议案》

    与会监事认真审核后，认为上述关联交易程序符合有关法律法规及《公司章

程》、《公司关联交易制度》的规定，没有损害上市公司及全体股东的利益，同意

公司与中科创金融控股集团有限公司签订《苏州禾盛新型材料股份有限公司与中

科创金融控股集团有限公司战略合作协议》。


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表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

                                   苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会

                                                二〇一五年八月十一日




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