证券代码：002290             证券简称：禾盛新材        公告编号：2015-089


              苏州禾盛新型材料股份有限公司

         第三届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况

    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“禾盛新材”）第三届

董事会第二十七次会议于 2015 年 8 月 7 日以邮件、书面形式通知全体董事、监

事及高级管理人员，并于 2015 年 8 月 19 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场

召开的方式召开，应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人，独立董事陈泽桐因工作

原因未能出席本次会议，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会

议由公司董事长赵东明先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议

程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
    （一）审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015 年半年度报告全
文及摘要》
    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    详见 2015 年 8 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或《证券时
报》上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015 年半年度报告全文》及《苏州
禾盛新型材料股份有限公司 2015 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    董事会同意聘任许进先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至本届董
事会届满止（许进简历附后）。
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独立董事发表了独立意见，同意公司聘任许进为公司总经理。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1、经与会董事签署的公司第三届董事会第二十七次会议决议；

2、独立董事关于聘任公司总经理的独立意见。

特此公告。




                                   苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

                                              二〇一五年八月二十一日




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    附件：

                           许进先生简历

    许进，男，中国国籍，1982 年 1 月生，本科。2006 年至 2011 年任广东省
广新控股集团事业部总经理，2011 年至 2013 年任诺亚（中国）控股有限公司区
域（广东/福建）营销总监；2013 年至 2015 年 5 月任中科创金融控股集团有限
公司执行总监。2015 年 6 月 23 日至今任公司董事、副总经理。
    许进先生未持有公司股票,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百
分之五以上股份股东及公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和深交所的惩戒。




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