禾盛新材:第三届监事会第十五次会议决议公告2015-08-21
证券代码:002290 证券简称:禾盛新材 公告编号:2015-090
苏州禾盛新型材料股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五
次会议于 2015 年 8 月 7 日以邮件、书面形式通知全体监事,并于 2015 年 8 月
19 日 14:00 在公司会议室以现场方式召开,应出席监事 3 人,实际出席监事 3
人,符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席周懿女士主持,会
议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事审议,以书面表决的方式,通过了以下议案:
审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015 年半年度报告全文及摘
要》
经审议,监事会认为董事会编制和审核《苏州禾盛新型材料股份有限公司
2015 年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
详见 2015 年 8 月 21 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)或《证券时
报》上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015 年半年度报告全文》及《苏州
禾盛新型材料股份有限公司 2015 年半年度报告摘要》。
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三、备查文件
公司第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会
二〇一五年八月二十一日
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