证券代码：002290             证券简称：禾盛新材        公告编号：2015-092


               苏州禾盛新型材料股份有限公司

         第三届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况

    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“禾盛新材”）第三届

董事会第二十八次会议于 2015 年 9 月 9 日以邮件、书面形式通知全体董事、监

事及高级管理人员，并于 2015 年 9 月 10 日下午 14:00 以通讯表决方式召开，应

出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法

定人数。会议由公司董事长赵东明先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次

会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：

    审议通过了《关于全资子公司深圳市禾盛投资管理有限公司与常州燕湖资

本管理有限公司签署<终止合作协议书>的议案》

    公司董事会同意全资子公司深圳市禾盛投资管理有限公司与常州燕湖资本

管理有限公司就共同设立供应链产业基金事项终止合作,并签署《终止合作协

议》。详见公司于 2015 年 9 月 14 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司与合作方终止共同设立供应链产业基

金的公告》。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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三、备查文件

1、经与会董事签署的公司第三届董事会第二十八次会议决议；



特此公告。




                                  苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

                                               二〇一五年九月十四日




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