证券代码：002290                证券简称：禾盛新材        公告编号：2015-096


                苏州禾盛新型材料股份有限公司

             第三届董事会第三十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



       一、董事会会议召开情况

    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“禾盛新材”）第三届

董事会第三十次会议于 2015 年 11 月 19 日以邮件、书面形式通知全体董事、监

事及高级管理人员，经全体董事同意，会议于 2015 年 11 月 19 日下午 14:00 以

通讯表决方式召开，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次会议出席人数符

合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长赵东明先生主持，公司监事、

高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，

会议合法有效。

       二、董事会会议审议情况

       经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：
   （一）审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的补充议案》
    表决结果：8 票同意，0 票发对，0 票弃权(无关联董事需要回避）。
    详 见 公 司于 2015 年 11 月 20 日 披 露于 《 证 券时 报 》 及巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 上的《关于公司非公开发行股票涉及关联交易补充事项的公
告》

       公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

       本议案尚须提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
       （二）审议通过了《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》

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    董事会决议公司于 2015 年 12 月 7 日召开 2015 年第三次临时股东大会，审
议上述关联交易事项。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、经与会董事签署的公司第三届董事会第三十次会议决议；



    特此公告。




                                       苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

                                                  二〇一五年十一月二十日




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