禾盛新材:第三届监事会第十七次会议决议公告2015-11-20
证券代码:002290 证券简称:禾盛新材 公告编号:2015-097
苏州禾盛新型材料股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七
次会议于 2015 年 11 月 19 日以邮件、书面形式通知全体监事,并于 2015 年 11
月 19 日 16:00 在公司会议室以现场方式召开,应出席监事 3 人,实际出席监事
3 人,符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席周懿女士主持,
会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。与会监事经表
决,形成如下决议。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事审议,以书面表决的方式,通过了以下议案:
审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的补充议案》
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚须提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会
二〇一五年十一月二十日
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