证券代码：002290             证券简称：禾盛新材         公告编号：2015-104




              苏州禾盛新型材料股份有限公司

           第三届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、监事会会议召开情况
    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八
次会议于 2015 年 12 月 4 日以邮件、书面形式通知全体监事，并于 2015 年 12
月 7 日 16:00 在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席周懿女士主持，会
议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事经表决，
形成如下决议。
    二、监事会会议审议情况
    经全体与会监事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
    审议通过《关于和上海隆华汇投资管理有限公司签署〈股份认购协议〉之
补充协议的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第十八次会议决议。
    特此公告。


                                        苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会
                                                     二〇一五年十二月八日


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