证券代码：002290             证券简称：禾盛新材       公告编号：2015-103


              苏州禾盛新型材料股份有限公司

         第三届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况

    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“禾盛新材”）第三届

董事会第三十一次会议于 2015 年 12 月 4 日以邮件、书面形式通知全体董事、监

事及高级管理人员，并于 2015 年 12 月 7 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开，

应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议出席人数符合召开董事会会议的

法定人数。会议由公司董事长赵东明先生主持，公司监事、高级管理人员列席本

次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于和上海隆华汇投资管理有限公司签署〈股份认购

协议〉之补充协议的议案》

    根据本次非公开发行方案，公司与上海隆华汇投资管理有限公司签署了附条

件生效的《上海隆华汇投资管理有限公司关于认购苏州禾盛新型材料股份有限公

司非公开发行股票之协议书之补充协议》，具体内容详见公司于 2015 年 12 月 8

日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于和上海

隆华汇投资管理有限公司签署<股份认购协议>之补充协议的公告》。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

                                    1
    （二）审议通过了《关于编制公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的
议案》
    根据股东大会对公司董事会的授权，同意公司编制的《苏州禾盛新型材料股
份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》。
    表决结果：8 票同意，0 票发对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、经与会董事签署的公司第三届董事会第三十一次会议决议；

    2、公司与隆华汇签订的《上海隆华汇投资管理有限公司关于认购苏州禾盛

新型材料股份有限公司非公开发行股票之协议书之补充协议》。



    特此公告。




                                       苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

                                                    二〇一五年十二月八日




                                   2