股票代码：002290         股票简称：禾盛新材           公告编号：2015-114


              苏州禾盛新型材料股份有限公司

                    关于拟变更董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    鉴于公司原董事章文华先生于 2015 年 8 月 12 日辞去董事的职务，公司董事
人数少于 9 人，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》等有关规定，公司需增补一名董事，经公司第三届董事会第三
十二次会议审议通过《关于提名王智敏女士为公司第三届董事会董事的议案》，
同意提名王智敏女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会通过
之日至第三届董事会届满为止，并同意将以上事项提交公司 2016 年第一次临时
股东大会审议。
    王智敏女士的个人简历请见附件。
    特此公告。




                                     苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
                                               二○一五年十二月二十八日
附件：

                          王智敏女士简历
    王智敏，女，中国国籍，1962 年 10 月生，大专。2004 年 10 月至 2013 年 2
月任苏州新港国际货运有限公司财务会计，2013 年 3 月退休。
    王智敏女士不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资
格。
    王智敏女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深
圳证券交易所的惩戒，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。