股票代码：002290            股票简称：禾盛新材         公告编号：2015-113


                苏州禾盛新型材料股份有限公司

             关于变更 2015 年度审计机构的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


       苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2015
年 12 月 25 日召开的第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十九次会议
审议通过了《关于变更公司 2015 年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如
下：
       一、变更会计师事务所的情况说明
    公司原审计机构浙江天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“浙江
天健”）自公司上市以来担任本公司的年度审计机构，负责公司审计项目的团队
工作勤勉尽责，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东
的合法权益。
       因公司 2015 年年报披露日期与公司审计机构浙江天健审计安排有所冲突，
为保证公司 2015 年度审计工作顺利实施，经双方友好协商，公司董事会决定更
换 2015 年度审计机构，改聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“华普天健”）为公司 2015 年度审计机构。
       公司对浙江天健多年来为公司提供的专业、尽职的审计服务表示诚挚的感
谢！
       二、拟聘任会计师事务所基本情况
       华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）系 2008 年由原安徽华普会计师事
务所与辽宁天健会计师事务所有限公司合并成立，合并双方均为在二十世纪八十
年代取得证券资格并以证券业务为主要业务的事务所。华普天健会计师事务所
2013 年底完成有限公司转为特殊普通合伙的转制工作。华普天健会计师事务所
具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，具备为
上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供相应的服务。
    三、变更会计师事务所履行的程序
    （一）公司董事会审计委员会同意变更会计师事务所，聘请华普天健为公司
2015 年度财务报告审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
    （二）公司于 2015 年 12 月 25 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议
通过了《关于变更公司 2015 年度审计机构的议案》，同意公司将会计师事务所
由浙江天健变更为华普天健。
    （三）公司独立董事对公司变更会计师事务所的事项进行了事前认可，并发
表独立意见如下：
    1、为保证公司 2015 年度审计工作顺利实施，公司董事会同意将公司聘请的
2015 年度审计机构变更为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“华普天健”），负责公司 2015 年度财务报告审计等工作。公司改聘审计机构
具有合理理由，符合现行法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    2、经审核，华普天健具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务
会计报表审计资格，能够为公司提供相应的服务。
    3、本次变更会计师事务所符合《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审
计事务所）有关问题的通知》（证监会字[1996]1 号）、《上市公司信息披露管
理办法》（证监会令[2007]第 40 号）等规则的有关规定。
    4、本次变更会计师事务所不存在损害公司和中小股东权益的情形。

    （四）公司于 2015 年 12 月 25 日召开第三届监事会第十九次会议审议通过
了《关于变更公司 2015 年度审计机构的议案》，同意聘任华普天健会计师事务
所为公司 2015 年度审计机构。
    （五）上述事项尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。本次变更
公司会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。
    四、备查文件
    （一）公司第三届董事会第三十二次会议决议；
    （二）公司第三届监事会第十九次会议决议；
    （三）独立董事关于变更 2015 年度审计机构的独立意见。
    特此公告。
                                     苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
                                               二○一五年十二月二十八日