证券代码：002290             证券简称：禾盛新材       公告编号：2015-111


              苏州禾盛新型材料股份有限公司

         第三届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况

    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“禾盛新材”）第三届

董事会第三十二次会议于 2015 年 12 月 23 日以邮件、书面形式通知全体董事、

监事及高级管理人员，并于 2015 年 12 月 25 日上午 10:00 以通讯表决方式召开，

应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的

法定人数。会议由公司董事长赵东明先生主持，公司监事、高级管理人员列席本

次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于变更公司 2015 年度审计机构的议案》

    因公司 2015 年年报披露日期与公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通

合伙）审计安排有所冲突，为保证公司 2015 年度审计工作顺利实施，经双方友

好协商，公司董事会决定更换 2015 年度审计机构，改聘华普天健会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构。

    表决结果：8 票同意，0 票发对，0 票弃权。

    详见公司 2015 年 12 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

《苏州禾盛新型材料股份有限公司关于变更 2015 年度审计机构的公告》。

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    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于提名王智敏女士为公司第三届董事会董事的议案》

    根据《公司章程》等规定，公司董事会由 9 名董事组成，公司董事会目前有

8 名董事，需增补一名董事，董事会同意提名王智敏女士为公司第三届董事会董

事候选人（王智敏女士简历附后）。

    表决结果：8 票同意，0 票发对，0 票弃权。

    公司董事会本次增选完成后，公司第三届董事会成员中，兼任公司高级管理

人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会同意于 2016 年 1 月 13 日在公司二楼会议室召开 2016 年第一次
临时股东大会，讨论本次董事会相关议案及事项。

    表决结果：8 票同意，0 票发对，0 票弃权。

    详见公司 2015 年 12 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会通知》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签署的公司第三届董事会第三十二次会议决议；

    2、独立董事关于变更 2015 年度审计机构的独立意见。

    3、独立董事关于提名王智敏女士为第三届董事会董事的独立意见。

    特此公告。




                                       苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

                                                二〇一五年十二月二十八日
                                   2
附件：

                          王智敏女士简历
    王智敏，女，中国国籍，1962 年 10 月生，大专。2004 年 10 月至 2013 年 2
月任苏州新港国际货运有限公司财务会计，2013 年 3 月退休。
    王智敏女士不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资
格。
    王智敏女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深
圳证券交易所的惩戒，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。




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