禾盛新材:2016年第一次临时股东大会决议公告2016-01-14
证券代码:002290 证券简称:禾盛新材 公告编号:2015-003
苏州禾盛新材料股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次股东大会无否决提案的情况;
2、本次股东大会无修改提案的情况;
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、会议召开时间:
现场会议召开时间为 2016 年 1 月 13 日 14:30
网络投票时间为:2016 年 1 月 12 日—2016 年 1 月 13 日
其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2016 年 1 月
13 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为:2016 年 1 月 12 日 15:00 至 2016 年 1 月 13 日 15:00 期
间的任意时间。
2、现场会议召开地点:苏州工业园区后戴街 108 号公司二楼会议室。
3、会议召集人:苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会。
4、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人:董事长赵东明先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司
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法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等有关法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议总体情况:
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 7 人,代表有表决权的股份数
72,937,212 股,占公司股本总额的 34.6212%。其中小投资者(除上市公司的董事、
监事、高管和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东。)的股东及股
东的授权代表 5 人,所持有表决权的股份 6,949,644 股,占公司有表决权股份总数
的 3.2988%%。
会议由公司董事长赵东明先生主持,公司董事、监事及高级管理人员出席了
本次会议,公司聘请的律师出席了大会见证并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况:
现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 3 人,代表有表决权的股份数
66,014,768 股,占公司股本总额的 31.3353%。
3、网络投票情况:
通过网络投票的股东 4 人,代表有表决权的股份数 6,922,444 股,占公司股
本总额的 3.2859%;
四、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下
决议:
1、审议通过了《关于变更公司 2015 年度审计机构的议案》
表决结果:同意 72,937,212 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对票
0 股;弃权票 0 股。其中,中小股东表决结果:同意 6,949,644 股,占出席会议
中小股东所持股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
2、审议通过了《关于提名王智敏女士为公司第三届董事会董事的议案》
表决结果:同意 72,937,212 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对票
0 股;弃权票 0 股。其中,中小股东表决结果:同意 6,949,644 股,占出席会议
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中小股东所持股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。表决结果同意票占出席会议
有表决权股份总数的二分之一以上,王智敏女士当选为公司第三届董事会董事。
五、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,发表
结论性意见如下:
“综上所述,本律师认为:公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程
序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范
性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。”
六、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的 2016 年第一次临时股东大会决议;
2、《安徽承义律师事务所关于苏州禾盛新型材料股份有限公司召开 2016 年
年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二〇一六年一月十四日
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