股票代码：002290               股票简称：禾盛新材            公告编号：2016-010



                   苏州禾盛新型材料股份有限公司

 关于和认购对象签署《股份认购协议》之补充协议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、补充协议签订基本情况

    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以非公开发行方

式向五名特定对象发行人民币普通股（以下简称“本次发行”、“本次非公开发行”）并于

2015 年 5 月 14 日，与深圳市中科创资产管理有限公司、贵州正能量资产管理有限公司、袁

永刚先生、蒋元生先生和上海隆华汇投资管理有限公司（以下简称“隆华汇”）签订了附条

件生效的《关于认购苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行股票之协议书》（以下简称：

《股份认购协议》）。该《股份认购协议》经公司第三届董事会第二十二次会议、2015 年

第一次临时股东大会审议通过。

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对本次非公开发行股票的审

核反馈意见，公司拟调整有关方案，对本次非公开发行方案的募集资金总额及认购对象的认

购金额等进行调整。为保证本次非公开发行方案的顺利实施，公司于 2016 年 1 月 21 日与认

购对象贵州正能量资产管理有限公司、袁永刚先生和蒋元生先生在苏州签订了《关于认购苏

州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行股票之协议书之补充协议》。该《股份认购协议书

之补充协议》经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过。


    二、补充协议的主要内容

    甲方：苏州禾盛新型材料股份有限公司

    乙方：贵州正能量资产管理有限公司、袁永刚先生、蒋元生先生

    一、甲、乙方于 2015 年 5 月签订《贵州正能量资产管理有限公司关于认购苏州禾盛新

型材料股份有限公司非公开发行股票之协议书》、《蒋元生关于认购苏州禾盛新型材料股份

有限公司非公开发行股票之协议书》和《袁永刚关于认购苏州禾盛新型材料股份有限公司非
公开发行股票之协议书》约定，乙方分别认购甲方不超过 75,187,969 股、8,354,218 股和

35,087,719 股甲方非公开发行的 A 股股票。

     根据公司 2014 年度利润分配方案，本次非公开发行股票的发行价格和发行数量进行了

相应调整，调整后的各方认购情况如下表：
序                         发行价格     认购股份数     认购金额     占本次非公开发行完
         发行对象
号                         （元/股）    不超过（股） 不超过（万元） 成后的股份比例（%）
 1    贵州正能量资产
                                11.82     76,142,131      90,000.00              16.7%
      管理有限公司
 2        蒋元生                11.82      8,460,236      10,000.00              1.86%
 3        袁永刚                11.82     35,532,994      42,000.00              7.79%

     二、根据中国证监会对甲方本次非公开发行股票的审核反馈意见，并经甲、乙方协商一

致，甲、乙方一致同意对乙方认购甲方非公开发行的 A 股股票有关事项做出如下补充约定。

基于上述，甲、乙方达成如下约定，以兹共同遵守。

      （一）认购数量调整

     甲、乙方一致同意将乙方认购股份数及认购金额调整如下：

序                         发行价格     认购股份数     认购金额     占本次非公开发行完
         发行对象
号                         （元/股）    不超过（股） 不超过（万元） 成后的股份比例（%）
 1    贵州正能量资产
                                11.82     68,994,306      81,551.27             15.49%
      管理有限公司
 2        蒋元生                11.82      7,614,213       9,000.00              1.71%
 3        袁永刚                11.82     32,994,923      39,000.00              7.41%

     （二）本协议的性质

     1、本协议构成《股份认购协议》之补充，且与之构成完整不可分割整体，与《股份认

购协议》具有同等效力。

     2、本协议未尽事宜，适用《股份认购协议》的约定予以解释执行。

     （三）其他事项

     1、本协议自甲、乙方签字盖章后成立，与原《股份认购协议》同时生效。

     2、本协议一式六份，甲乙方各执一份，其余用于办理备案、登记、核准使用，各份具

有同等效力。


     三、风险提示

     公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，能否取得核准尚存在不确定

性，敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件

    1、《第三届董事会第三十四次会议决议》；

   2、公司与贵州正能量资产管理有限公司签订的《关于认购苏州禾盛新型材料股份有限

公司非公开发行股票之协议书之补充协议》。

    3、公司与蒋元生先生签订的《关于认购苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行股

票之协议书之补充协议》。

    4、 公司与袁永刚先生签订的《关于认购苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行股

票之协议书之补充协议》。




                                           苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
                                                       二〇一六年一月二十二日