证券代码：002290             证券简称：禾盛新材         公告编号：2016-025


              苏州禾盛新型材料股份有限公司

         第三届监事会第二十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、监事会会议召开情况
    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
二次会议于 2016 年 2 月 19 日以邮件、书面形式通知全体监事，并于 2016 年 2
月 25 日 14:00 在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席周懿女士主持，
会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事经表
决，形成如下决议。
    二、监事会会议审议情况
    经全体与会监事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于 2016 年申请银行综合授信额度的议案》
    监事会同意公司 2016 年向各商业银行申请综合授信业务，总额度不超过人
民币壹拾亿元（不限于本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务），
并授权经营管理层根据实际生产经营的需求，在上述额度内有计划地开展与各商
业银行之间的融资业务。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、经与会监事签署的公司第三届监事会第二十二次会议决议。
    特此公告。




                                        苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会
                                                   二〇一六年二月二十六日

                                    1