股票代码：002290            股票简称：禾盛新材        公告编号：2016-036


                  苏州禾盛新材料股份有限公司

            第三届董事会第三十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

       苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届
董事会第三十六次会议于 2016 年 3 月 28 日以电子邮件、书面报告的形式通知全
体董事、监事及高级管理人员，会议于 2016 年 4 月 13 日 14:00 在公司三楼会议
室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事龚方雄先生因工作
原因委托许进先生代为出席，监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开符
合有关法律、法规和《公司章程》规定。会议由公司董事长赵东明先生召集并主
持。
       经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
       一、审议通过了《2015 年度总经理工作报告》
       表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
       二、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》
       表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
       本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
       详见披露于2016年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾
盛新型材料股份有限公司2015年度董事会工作报告》。
       独立董事黄彩英、郁文娟、陈泽桐向董事会递交了独立董事述职报告，并将
在公司2015年年度股东大会上进行述职。
       三、审议通过了《2015 年度财务决算报告》
       表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
       本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
       四、审议通过了《公司 2015 年年度报告全文及摘要》
       表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
    《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015 年度报告摘要》披露于 2016 年 4
月 15 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《苏州禾盛新型
材料股份有限公司 2015 年度报告全文》披露于 2016 年 4 月 15 日巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）。
    五、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》
   公 司 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 2015 年 12 月 31 日 的 公 司 总 股 本
210,672,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计
派发21,067,200.00元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度；2015年度
不送股,也不以资本公积金转增股本。本次利润分派方案符合《公司章程》、《公
司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》及《上市公司监管指引第3号—上市
公司现金分红》第五条关于最低现金分红比例的规定。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
    六、审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体详见披露于 2016 年 4 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报
告》。
    七、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2016 年度财务审计机构的议案》
    华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，为公司提供
2015年度审计服务，执业过程中坚持遵循独立的审计原则，为公司出具的审计报
告客观、公正，董事会同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016年度审计机构。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

    八、审议通过了《关于 2015 年度公司董事薪酬的议案》，未含不在公司

领取薪酬/津贴的董事
    1、公司董事长赵东明 2015 年度薪酬为 48.00 万元；
    表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    2、公司董事章文华（离任）2015 年度薪酬为 46.06 万元；
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    3、公司董事袁文雄 2015 年度薪酬为 8.45 万元；
    表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    4、公司董事梁旭 2015 年度薪酬为 6.00 万元；
    表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    5、公司董事黄彩英 2015 年度薪酬为 3.70 万元；
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    6、公司董事陈泽桐 2015 年度薪酬为 2.10 万元。
    表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    7、公司董事郁文娟 2015 年度薪酬为 3.70 万元。
    表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案中，关联董事在投票时已回避表决。
    本议案尚需提请2015年年度股东大会审议。
    九、审议通过了《关于 2015 年度公司高级管理人员薪酬的议案》
    1、公司副总经理郭宏斌 2015 年度薪酬为 19.50 万元
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    2、公司财务负责人周万民 2015 年度薪酬为 7.80 万元
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
    十、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案有效期延期的议案》
    为确保公司本次非公开发行股票有关事宜的顺利进行，公司拟将经公司
2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行 A 股股票方案的
议案》的决议有效期延期 6 个月，即本次非公开发行股票决议自 2015 年 6 月 3
日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过之日起 18 个月内有效（即有效期
为 2015 年 6 月 3 日至 2016 年 12 月 2 日）。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
    十一、审议通过了《关于对授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关
事宜之期限进行延期的议案》
    公司拟提请股东大会对授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜
之期限延长 6 个月，即上述授权自 2015 年 6 月 3 日召开的 2015 年第一次临时股
东大会审议通过之日起 18 个月内有效（即有效期为 2015 年 6 月 3 日至 2016 年
12 月 2 日）。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
    十二、审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》
    会议决定于 2016 年 5 月 6 日召开 2015 年年度股东大会，审议上述相关议案。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    详见披露于 2016 年 4 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的
通知》。


    特此公告。


                                      苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
                                                     二○一六年四月十五日