禾盛新材：关于召开2015年年度股东大会通知2016-04-15
股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2016-039
苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
六次会议于 2016 年 4 月 13 日 14:00 在公司三楼会议室召开，会议决定于 2016
年 5 月 6 日（星期五）14:30 在公司二楼会议室召开公司 2015 年年度股东大会。
现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间：
现场会议召开时间为 2016 年 5 月 6 日 14:30
网络投票时间为：2016 年 5 月 5 日—2016 年 5 月 6 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月6
日上午9：30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2016年5月5日15:00至2016年5月6日15:00期间的任意时
间。
3、股权登记日：2016 年 4 月 27 日（星期三）。
4、现场会议召开地点：苏州工业园区后戴街 108 号公司二楼会议室。
5、会议召集人：苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会。
6、参加会议的方式：
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票
时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；
公司股东只能选择以上一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
7、出席对象：
(1)本次股东大会的股权登记日为2016年4月27日(星期三)。在股权登记日登
记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的
股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参
加网络投票。
(2)公司董事、监事和其他高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
1、《2015 年度董事会工作报告》；
2、《监事会 2015 年度工作报告》；
3、《2015年度财务决算报告》；
4、《公司 2015 年年度报告全文及摘要》；
5、《公司 2015 年度利润分配预案》；
6、《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财
务审计机构的议案》；
7、《关于 2015 年度公司董事薪酬的议案》
该议案需逐项审议：
7.1 公司董事长赵东明 2015 年度薪酬为 48.00 万元；
7.2 公司董事章文华（离任）2015 年度薪酬为 46.06 万元；
7.3 公司董事袁文雄 2015 年度薪酬为 8.45 万元；
7.4 公司董事梁旭 2015 年度薪酬为 6.00 万元；
7.5 公司董事黄彩英 2015 年度薪酬为 3.70 万元；
7.6 公司董事陈泽桐 2015 年度薪酬为 2.10 万元；
7.7 公司董事郁文娟 2015 年度薪酬为 3.70 万元。
8、《关于 2015 年度公司监事薪酬的议案》
该议案需逐项审议：
8.1 公司监事会主席周懿 2015 年度薪酬为 5.20 万元；
8.2 公司监事黄文瑞 2015 年度薪酬为 7.90 万元；
8.3 公司监事张蓓 2015 年度薪酬为 7.30 万元；
9、《关于 2015 年度公司高级管理人员薪酬的议案》
该议案需逐项审议：
9.1 公司副总经理郭宏斌 2015 年度薪酬为 19.50 万元；
9.2 公司财务负责人周万民 2015 年度薪酬为 7.80 万元；
10、《关于公司非公开发行 A 股股票方案有效期延期的议案》
11、《关于对授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜之期限进行
延期的议案》
公司独立董事将在本次股东大会上作 2015 年度述职报告。
上述议案经公司 2016 年 4 月 13 日召开的第三届董事会第三十六次会议或第
三届监事会第二十三次会议审议通过，详见 2016 年 4 月 15 日披露于《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州禾盛新型材料股份有限公司第三届
董事会第三十六次会议决议公告》、《公司第三届监事会第二十三次会议决议公
告》、《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015 年年度报告摘要》，以及 2016 年 4
月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州禾盛新型材料股份有
限公司 2015 年年度报告全文》。
三、现场会议登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表
人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须
持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，传真或书面信函以抵达
本公司的时间为准，不接受电话登记。
2、登记时间：2016 年 4 月 28 日、2016 年 4 月 29 日，每日 9:00-12:00、
13:00-17:00。
3、登记地点：苏州工业园区后戴街 108 号苏州禾盛新型材料股份有限公司
董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样。
邮政编码：215121
传真号码：0512-65073400
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票程序如下：
1、采用交易系统投票操作流程
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月6
日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00.
（2）投票证券代码：362290，投票简称：“禾盛投票”。
（3）股东投票的具体程序
①输入买入指令；
②输入证券代码362290；
③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00元代表总
议案，1.00 元代表议案1，以 2.00元代表议案2，以此类推。股东对“总议案”
进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。
对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议
案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1
中子议案1.2，依此类推。
每一项议案应以相应的委托价格分别申报，具体情况如下表：
对应申报
序号 议案名称
价格
100 总议案 100.00
1 《2015 年度董事会工作报告》 1.00
2 《监事会 2015 年度工作报告》 2.00
3 《2015年度财务决算报告》 3.00
4 《公司 2015 年年度报告全文及摘要》 4.00
5 《公司2015年度利润分配预案》 5.00
6 《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财 6.00
务审计机构的议案》
7 《关于2015年度公司董事薪酬的议案》 7.00
7.1 公司董事长赵东明 2015 年度薪酬为 48.00 万元 7.01
7.2 公司董事章文华（离任）2015 年度薪酬为 46.06 万元 7.02
7.3 公司董事袁文雄 2015 年度薪酬为 8.45 万元 7.03
7.4 公司董事梁旭 2015 年度薪酬为 6.00 万元 7.04
7.5 公司董事黄彩英2015年度薪酬为3.70万元 7.05
7.6 公司董事陈泽桐2015年度薪酬为2.10万元 7.06
7.7 公司董事郁文娟2015年度薪酬为3.70万元 7.07
8 《关于 2015 年度公司监事薪酬的议案》 8.00
8.1 公司监事会主席周懿2015年度薪酬为5.20万元 8.01
8.2 公司监事黄文瑞2015年度薪酬为7.90万元 8.02
8.3 公司监事张蓓2015年度薪酬为7.30万元 8.03
9 《关于2015年度公司高级管理人员薪酬的议案》 9.00
9.1 公司副总经理郭宏斌2015年度薪酬为19.5万元 9.01
9.2 公司财务负责人周万民2015年度薪酬为7.80万元 9.02
10 《关于公司非公开发行A股股票方案有效期延期的议案》 10.00
《关于对授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事项之期限延
11 11.00
期的议案》
④在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
⑤确认投票委托完成。
（4）投票规则
①公司股东应严肃进行表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、
网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现
场投票、网络重复投票，以现场投票为准；如果同一股份通过网络多次重复投票，
以第一次网络投票为准。
②在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一至十一项议案中的一项
或多项投票表决，再对总议案投票表决，则以对一至十一项已投票表决议案的表
决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；
如果股东先对总议案投票表决，再对先对一至十一项议案中的一项或多项议
案投票表决，则以总议案的表决意见为准；
（5）注意事项
①网络投票不能撤单；
②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
③同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。
④如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00后登陆深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以
查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
(二)采用互联网投票系统的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身
份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写“姓
名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一
个 4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服
务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的五分钟方可使用。服务密码激活
后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交
易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：
0755-83239016。
2 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选
择“苏州禾盛新型材料股份有限公司2015年年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证
券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间通过深交所互联网投票系统投票时间为：2016年5
月5日15:00至2016年5月6日15:00。
4、网络投票其他注意事项
（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所
交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效
投票结果为准。
(2)股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票
的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；
对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系部门：苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会秘书办公室
联系地址：苏州工业园区后戴街 108 号
邮政编码：215121
联系电话：0512-65073880 传真：0512-65073400
联系人：袁文雄、王文其
2、会议费用：出席会议的股东及股东代表的食宿费及交通费自理。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二○一六年四月十五日
委 托 书
委托人：
委托人身份证号码：
委托人证券帐户：
委托人持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
授权委托有效日期：
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏州禾盛新型材料股份
有限公司2015年年度股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 《2015 年度董事会工作报告》
2 《监事会 2015 年度工作报告》
3 《2015年度财务决算报告》
4 《公司 2015 年度报告全文及摘要》
5 《公司2015年度利润分配预案》
《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
6
公司2016年度财务审计机构的议案》
7 《关于2015年度公司董事薪酬的议案》
7.1 公司董事长赵东明 2015 年度薪酬为 48.00 万元
7.2 公司董事章文华（离任）2015 年度薪酬为 46.06 万元
7.3 公司董事袁文雄 2015 年度薪酬为 8.45 万元
7.4 公司董事梁旭2015年度薪酬为6.00万元
7.5 公司董事黄彩英2015年度薪酬为3.70万元
7.6 公司董事陈泽桐2015年度薪酬为2.10万元
7.7 公司董事郁文娟2015年度薪酬为3.70万元
8 《关于 2015 年度公司监事薪酬的议案》
8.1 公司监事会主席周懿2015年度薪酬为5.20万元
8.2 公司监事黄文瑞2015年度薪酬为7.90万元
8.3 公司监事张蓓2015年度薪酬为7.30万元
9 《关于 2015 年度公司高级管理人员薪酬的议案》
9.1 公司副总经理郭宏斌2015年度薪酬为19.50万元
9.2 公司财务总监周万民2015年度薪酬为7.80万元
《关于公司非公开发行A股股票方案有效期延
10
期的议案》
《关于对授权董事会全权办理公司非公开发行
11
股票相关事项之期限延期的议案》
注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）：
年 月 日
