苏州禾盛新型材料股份有限公司

                     2015年度独立董事述职报告

                               （陈泽桐）


    本人于2015年6月3日召开的苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司
"）2015年第一次临时股东大会选举通过担任公司独立董事职务。报告期内，本人
按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、及
《独立董事工作制度》等的规定，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，
积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项议案，对需要发表意见的相关事项发
表了独立意见，积极发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体及全体股东，尤其
是中小股东的合法权益。现将2015年度履职情况报告如下：
    一、2015年度出席会议情况
    本人亲自出席了公司2015年度召开的9次董事会会议，并列席1次股东大会，无
授权委托其他独立董事出席会议的情况。报告期内，本人对提交董事会的全部议案
均认真审议，未对公司任何事项提出异议，对所以议案均投赞成票，没有反对、弃
权情形；本人认为，公司2015年度董事会、股东大会的召集召开符合相关法律法
规，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
    二、2015年度发表独立意见情况
    报告期内，根据相关法律、法规和有关的规定，本人本着勤勉务实、诚信负责
的态度对相关事项共发表独立意见如下：
    1、2015年6月23日，在公司第三届董事会第二十四次会议上对聘任许进为公司
副总经理发表了独立意见。
    2、2015年8月13日，本人作为公司独立董事对公司总经理章文华的离职进行了
核查，并发表了独立意见。
    3、2015年8月19日，在公司第三届董事会第二十七次会议上对公司2015年半年
度关联方资金占用和对外担保情况事项的专项说明和公司董事会聘任许进为公司总
经理的事项发表了独立意见。
    4、在公司第三届董事会第三十次会议召开前发表了对公司非公开发行A股股票
涉及关联交易补充事项的事前认可意见，在2015年11月19日召开的公司第三届董事
会第三十次会议上对公司非公开发行A股股票涉及关联交易补充事项发表了独立意
见。
       5、2015年12月25日，在公司第三届董事会第三十二次会议上对董事会提名的
第三届董事会董事候选人和变更公司2015年度审计机构发表了独立意见。
       三、对公司进行现场调查情况
       2015年度，本人利用每次召开董事会、股东大会及专门委员会的机会对公司进
行了实地考察，主动了解公司的经营发展状况，密切关注公司法人治理、内部控制
的有效性、董事会决议和股东大会决议执行情况及生产经营过程中潜在的法律风险
的防范；同时通过电话、邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员保持密切联
系和沟通，及时获悉公司重大事项的决策和进展情况，对公司未来发展战略规划与
挑战问题从法律角度提出专业性的建议，有效的履行独立董事的职责，充分发挥独
立董事的独立作用。
       四、保护投资者权益方面所做的其他工作
       （一）报告期内，本人关注信息披露的审批程序，及时阅读公司相关公告文
稿，对信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，督促公
司按照《信息披露事务管理制度》的相关要求依法进行披露工作，通过有效监督，
充分履行独立董事职责，保证所有投资者有平等的机会、渠道获得公司的有关信
息。
       （二）在2015年年报的编制和披露过程中，认真听取了公司管理层对2015年企
业经营情况、财务决算等内容汇报，实地考察，仔细审阅相关材料，以确保审计报
告全面、真实的反映公司情况。
       五、董事会专门委员会履职情况
       报告期内，本人担任提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委
员。
       （一）提名委员会委员
       本人主持并参加了提名委员会2次会议，主要包括公司总经理的选聘以及公司
董事王智敏女士的资格审核工作。
       （二）战略委员会
       本人作为战略委员会委员，关注公司2015年筹划的非公开发行股票事项的后续
进展，在此次非公开发行事项中运用自己的法律专长提出专业性的建议，并且得到
了董事会和管理层的认可。
    （三）薪酬与考核委员会
    本人任职期间，薪酬与考核委员会未召开会议。
    六、培训和学习情况
    本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会等部门的相关法律法
规，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解，提高维护
公司利益和股东合法权益的能力。
    七、其他事项
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议召开临时股东大会情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    八、联系方式
    姓名：陈泽桐
    电子邮箱：chenzetong@126.com
    2016年度，我将密切关注资本市场的发展变化和公司的经营情况，加强与高管
人员的沟通，监督公司董事会决策的科学性和内部控制的有效性，继续本着谨慎、
勤勉地原则，忠实履行独立董事应尽的义务，促进公司持续健康的发展，保护广大
投资者的合法权益。
（此页无正文，为苏州禾盛新型材料股份有限公司2015年度独立董事陈泽桐述职报
告签署页）




    独立董事：陈泽桐




                                                     2016 年 4 月 13 日