苏州禾盛新型材料股份有限公司

                    2015年度独立董事述职报告

                               （郁文娟）


    作为苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，

2015年度，本人忠实的履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司

赋予独立董事的权力，积极出席公司2015度的相关会议，认真审议各项议案，

对公司的关联方资金往来及对外担保、非公开发行股票、聘任董事及高管和变

更年度审计机构等相关事项发表了独立意见。按照《公司法》、《深圳证券交易

所中小企业板块上市公司董事行为指引》、及《独立董事工作制度》等的规定，

尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全

体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度履职情况报告如下：

    一、2015年度出席会议情况

    1、本人亲自出席了公司2015年度召开的14次董事会会议，并列席4次股东

大会。本年度对提交董事会的全部议案均认真审议，投出赞成票，没有反对、

弃权情形；公司2015年度召开的各次董事会、股东大会的召集召开符合相关法

律法规，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

    2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；

    3、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

    二、2015年度发表独立意见情况

    报告期内，根据相关法律、法规和有关的规定，本人对相关事项共发表独

立意见如下：

    1、2015年2月26日，在公司第三届董事会第二十次会议上对公司计提厦门

金英马影视文化有限公司长期股权投资减值损失的事项发表独立意见。

    2、2015年4月22日，在公司第三届董事会第二十一次会议上对公司会计政
策变更、2014年度利润分配预案、公司2014年度对财务报告内部控制制度的说

明、公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构、公司

对合肥禾盛新型材料有限公司提供担保、公司对外担保情况及关联方占用资金

情况和公司董事及高级管理人员2014年度薪酬事项发表独立意见。

    3、在公司第三届董事会第二十二次会议召开前发表对公司非公开发行A股

股票涉及关联交易事前认可意见，在2015年5月14日召开的公司第三届董事会第

二十二次会议上，对公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项发表了独立意

见。

       4、2015年6月3日，在公司第三届董事会第二十三次会议上对公司提名的第

三届董事会董事候选人发表了独立意见。

    5、2015年6月23日，在公司第三届董事会第二十四次会议上对聘任许进为

公司副总经理发表了独立意见。

       6、2015年8月13日，本人作为公司独立董事对公司总经理章文华的离职进

行了核查，并发表了独立意见。

       7、2015年8月19日，在公司第三届董事会第二十七次会议上对公司2015年

半年度关联方资金占用和对外担保情况事项的专项说明和公司董事会聘任许进

为公司总经理的事项发表了独立意见。

       8、在公司第三届董事会第三十次会议召开前发表了对公司非公开发行A股

股票涉及关联交易补充事项的事前认可意见，在2015年11月19日召开的公司第

三届董事会第三十次会议上对公司非公开发行A股股票涉及关联交易补充事项发

表了独立意见。

       9、2015年12月25日，在公司第三届董事会第三十二次会议上对董事会提名

的第三届董事会董事候选人和变更公司2015年度审计机构发表了独立意见。

       三、对公司进行现场调查情况

       2015年度，本人利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行

了实地考察，了解公司的实际生产经营状况，并通过电话和邮件，与公司其他
董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，对董事会决议的执行情况、董

事和高管的履职以及信息披露情况进行监督和核查。同时，利用自己的专业优

势，为公司提出合理化的意见和建议。凡需经董事会决策的重大事项，本人都

事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，会议期间认真听取管理层

对相关审议事项的具体介绍，结合运用自身专业特点对审议事项进行审慎分

析，独立、客观地行使表决权。

    四、保护投资者权益方面所做的其他工作

    （一）本人在2014年年报的编制和披露过程中，认真听取了公司管理层对

2014 年企业经营情况、财务决算等内容汇报，实地考察，仔细审阅相关材料，

就审计过程中发现的问题与公司审计会计师进行沟通，并以确保审计报告全

面、真实的反映公司情况。

    （二）本人关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、

《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规要求，加强信息披露工作，保证

2015年度公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。

    五、董事会专门委员会履职情况

    本人担任审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会委

员。2015年，本人积极主持或出席各专门委员会。

    （一）审计委员会

    2015年，本人参加审计委员会6次，主要工作包括计提厦门金英马影视文化

有限公司长期股权投资损失、审阅2014年年度报告、2015年第一季度报告、

2015年半年度报告、2015年第三季度报告以及变更公司2015年度审计机构。

   （二）薪酬与考核委员会

    报告期内，公司第三届董事会薪酬与考核委员会共召开了会议一次，审议

并通过了2014年度公司董事及高级管理人员的薪酬的议案。

    （三）战略委员会

    本人作为战略委员会委员，对公司2015年筹划的非公开发行股票事项进行
了深入的研究并提出合理化建议，并对以上事项的实施进行检查。

   （四）提名委员会

    本人作为提名委员会主任委员，对公司董事和经理人员的任职资格等相关

事宜进行了讨论。积极参与公司高级管理人员聘任工作，选举适合公司的董事

及高级管理人员。

    六、培训和学习情况

    本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、江苏证监局等

部门的相关法律法规，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法

权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。

    七、其他事项

    1、无提议召开董事会的情况；

    2、无提议召开临时股东大会情况；

    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    八、联系方式

    姓名：郁文娟

    电子邮箱：yuwj47@sina.com

    2016年度，本人要积极主动学习证监会、深圳证券交易所有关法律法规和

各项规章制度，提升独立董事履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更

好的意见和建议，同时切实加强对公司及投资者权益的保护。
（此页无正文，为苏州禾盛新型材料股份有限公司2015年度独立董事郁文娟述

职报告签署页）




   独立董事：郁文娟




                                                     2016 年 4 月 13 日