股票代码：002290                                         股票简称：禾盛新材



                   苏州禾盛新型材料股份有限公司
                     监事会 2015 年度工作报告


     2015 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规
以及《公司章程》和《公司监事会议事规则》等的规定，认真履行监督职能，本
着坚持原则、公正廉洁的态度，切实维护了公司和全体股东的利益，促进公司的
规范运作。
    一、监事会会议召开情况：
    2015 年度，公司监事会共召开十次会议，会议具体情况如下：
    1、2015 年 2 月 26 日，以现场表决方式召开了第三届监事会第十次会议，
会议审议通过了《关于计提厦门金英马影视文化有限公司长期股权投资减值损失
的议案》、《关于 2015 年申请银行综合授信额度的议案》。
    该会议决议公告刊登在 2015 年 2 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
    2、2015 年 4 月 22 日，以现场表决方式召开了第三届监事会第十一次会议，
会议审议通过了《监事会 2014 年度工作报告》、《2014 年度财务决算报告》、《公
司 2014 年年度全文及摘要》、《公司 2015 年度第一季度报告全文及正文》《公司
2014 年度利润分配预案》、《关于对财务报告内部控制制度的说明》、《关于续聘
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构的议案》、《关
于公司对合肥禾盛新型材料有限公司提供担保的议案》、《关于 2014 年度公司监
事薪酬的议案》。
    该会议决议公告刊登在 2015 年 4 月 24 日的《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
    3、2015 年 5 月 14 日，以现场表决方式召开了第三届监事会第十二次会议，
会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非
公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议
案》、审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的而议案》、《关于公
司非公开发行涉及关联交易事项的议案》、《关于与认购对象签署附条件生效的<
股份认购协议>的议案》、《关于审议公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报
规划的议案》、《关于向滕战转让公司所持厦门金英马影视文化有限公司 26.5%股
份的议案》。
     该会议决议公告刊登在 2015 年 5 月 18 日的《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
    4、2015 年 6 月 3 日，以现场表决方式召开了第三届监事会第十三次会议，
会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
    该会议决议公告刊登在 2015 年 6 月 4 日的《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
    5、2015 年 8 月 10 日，以现场表决方式召开了第三届监事会第十四次会议，
会议审议通过了《关于与中科创金融控股集团有限公司签署战略合作协议暨关联
交易的议案》。
    该会议决议公告刊登在 2015 年 8 月 11 日的《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
    6、2015 年 8 月 19 日，以现场表决方式召开了第三届监事会第十五次会议，
会议审议通过了《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》。
    该会议决议已报深圳证券交易所备案。
    7、2015 年 10 月 26 日，以现场表决方式召开了第三届监事会第十六次会议，
会议审议通过了《公司 2015 年第三季度报告》。
    该会议决议已报深圳证券交易所备案。
    8、2015 年 11 月 19 日，以现场表决方式召开了第三届监事会第十七次会议，
会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的补充议案》
    该会议决议公告刊登在 2015 年 11 月 20 日的《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
    9、2015 年 12 月 7 日，以现场表决方式召开了第三届监事会第十八次会议，
会议审议通过了《关于和上海隆华汇投资管理有限公司签署<股份认购协议>之补
充协议的议案》
       该会议决议公告刊登在 2015 年 12 月 8 日的《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
       10、2015 年 12 月 25 日，以现场表决方式召开了第三届监事会第十九次会
议，会议审议通过了《关于变更公司 2015 年度审计机构的议案》
       该会议决议公告刊登在 2015 年 12 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
       二、监事会对公司 2015 年度有关事项的意见
       报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》，认真履行了
监事的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，出席或列席了 2015 年度召开
的所有董事会和股东大会会议，并对公司重大事项及各种方案、合同进行了监
督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，具体监督情况如下：
       （一）公司依法运作情况
       公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参
加股东大会，列席董事会会议，对公司 2015 年依法运作进行监督，认为：报告
期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控
制制度，决策程序符合相关规定。公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，
不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行
为。
       （二）检查公司财务情况
       对 2015 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审
核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，
会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经
营成果。
       （三）募集资金情况
       报告期内，公司没有募集资金款项情况。
   （四）公司收购、出售资产情况
   报告期内，公司与滕战就向其转让公司所持金英马 26.5%股权事宜达成一致，
并签订《股权转让协议》。股权转让双方协商同意，本次股权转让价格为人民币
21,862.50 万元加上股权转让款实际占用期间的利息（利息计算时间自禾盛新材
原股权受让付款日即 2014 年 4 月 18 日起至本次股权转让价款全部支付完毕日，
按年利率 8%计算）。股权受让方滕战将在自本协议签订之日起三年之内（即 2018
年 5 月 1 日前）将本次股权转让价款支付完毕。
    （五）公司关联交易情况
    报告期内，公司不存在关联交易。
    （六）对公司 2015 年度内部制度自我评价的意见
    对董事会关于公司内部控制的说明进行了审核，认为：公司现有的内部控制
制度符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》等相关法律法规和规章制度的要求，符合当前公司生产经营实际情
况需要。截止报告期末，公司在财务和非财务方面都不存在重大缺陷。《公司2015
年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情
况，监事会对评价报告无异议。
    （七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
    报告期内，监事会对公司内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况进行了
严格监督和审核，认为：公司制定了较为完善的内幕信息知情人管理制度，董事
会秘书负责内幕信息管理工作，证券事务代表及时、准确的完成了内幕知情人登
记管理工作，登记备案材料档案均由董事会秘书办公室统一保管。监事会将继续
严格监督该制度的执行情况，努力提高公司的规范运作水平，切实维护中小股东
的利益。




                                     苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会
                                                        2016 年 4 月 15 日