禾盛新材:监事会2015年度工作报告2016-04-15
股票代码:002290 股票简称:禾盛新材
苏州禾盛新型材料股份有限公司
监事会 2015 年度工作报告
2015 年度,公司监事会按照《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规
以及《公司章程》和《公司监事会议事规则》等的规定,认真履行监督职能,本
着坚持原则、公正廉洁的态度,切实维护了公司和全体股东的利益,促进公司的
规范运作。
一、监事会会议召开情况:
2015 年度,公司监事会共召开十次会议,会议具体情况如下:
1、2015 年 2 月 26 日,以现场表决方式召开了第三届监事会第十次会议,
会议审议通过了《关于计提厦门金英马影视文化有限公司长期股权投资减值损失
的议案》、《关于 2015 年申请银行综合授信额度的议案》。
该会议决议公告刊登在 2015 年 2 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上。
2、2015 年 4 月 22 日,以现场表决方式召开了第三届监事会第十一次会议,
会议审议通过了《监事会 2014 年度工作报告》、《2014 年度财务决算报告》、《公
司 2014 年年度全文及摘要》、《公司 2015 年度第一季度报告全文及正文》《公司
2014 年度利润分配预案》、《关于对财务报告内部控制制度的说明》、《关于续聘
天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务审计机构的议案》、《关
于公司对合肥禾盛新型材料有限公司提供担保的议案》、《关于 2014 年度公司监
事薪酬的议案》。
该会议决议公告刊登在 2015 年 4 月 24 日的《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上。
3、2015 年 5 月 14 日,以现场表决方式召开了第三届监事会第十二次会议,
会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非
公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议
案》、审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的而议案》、《关于公
司非公开发行涉及关联交易事项的议案》、《关于与认购对象签署附条件生效的<
股份认购协议>的议案》、《关于审议公司未来三年(2015 年-2017 年)股东回报
规划的议案》、《关于向滕战转让公司所持厦门金英马影视文化有限公司 26.5%股
份的议案》。
该会议决议公告刊登在 2015 年 5 月 18 日的《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上。
4、2015 年 6 月 3 日,以现场表决方式召开了第三届监事会第十三次会议,
会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
该会议决议公告刊登在 2015 年 6 月 4 日的《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上。
5、2015 年 8 月 10 日,以现场表决方式召开了第三届监事会第十四次会议,
会议审议通过了《关于与中科创金融控股集团有限公司签署战略合作协议暨关联
交易的议案》。
该会议决议公告刊登在 2015 年 8 月 11 日的《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上。
6、2015 年 8 月 19 日,以现场表决方式召开了第三届监事会第十五次会议,
会议审议通过了《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》。
该会议决议已报深圳证券交易所备案。
7、2015 年 10 月 26 日,以现场表决方式召开了第三届监事会第十六次会议,
会议审议通过了《公司 2015 年第三季度报告》。
该会议决议已报深圳证券交易所备案。
8、2015 年 11 月 19 日,以现场表决方式召开了第三届监事会第十七次会议,
会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的补充议案》
该会议决议公告刊登在 2015 年 11 月 20 日的《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上。
9、2015 年 12 月 7 日,以现场表决方式召开了第三届监事会第十八次会议,
会议审议通过了《关于和上海隆华汇投资管理有限公司签署<股份认购协议>之补
充协议的议案》
该会议决议公告刊登在 2015 年 12 月 8 日的《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上。
10、2015 年 12 月 25 日,以现场表决方式召开了第三届监事会第十九次会
议,会议审议通过了《关于变更公司 2015 年度审计机构的议案》
该会议决议公告刊登在 2015 年 12 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上。
二、监事会对公司 2015 年度有关事项的意见
报告期内,监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》,认真履行了
监事的职责,及时了解和检查公司财务运行状况,出席或列席了 2015 年度召开
的所有董事会和股东大会会议,并对公司重大事项及各种方案、合同进行了监
督、检查,全面了解和掌握公司总体运营状况,具体监督情况如下:
(一)公司依法运作情况
公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定,认真履行职责,积极参
加股东大会,列席董事会会议,对公司 2015 年依法运作进行监督,认为:报告
期内,依据国家有关法律、法规和公司章程的规定,公司建立了较完善的内部控
制制度,决策程序符合相关规定。公司董事及其他高级管理人员在履行职责时,
不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行
为。
(二)检查公司财务情况
对 2015 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审
核,认为:公司财务制度健全、内控制度完善,财务运作规范、财务状况良好,
会计无重大遗漏和虚假记载,财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经
营成果。
(三)募集资金情况
报告期内,公司没有募集资金款项情况。
(四)公司收购、出售资产情况
报告期内,公司与滕战就向其转让公司所持金英马 26.5%股权事宜达成一致,
并签订《股权转让协议》。股权转让双方协商同意,本次股权转让价格为人民币
21,862.50 万元加上股权转让款实际占用期间的利息(利息计算时间自禾盛新材
原股权受让付款日即 2014 年 4 月 18 日起至本次股权转让价款全部支付完毕日,
按年利率 8%计算)。股权受让方滕战将在自本协议签订之日起三年之内(即 2018
年 5 月 1 日前)将本次股权转让价款支付完毕。
(五)公司关联交易情况
报告期内,公司不存在关联交易。
(六)对公司 2015 年度内部制度自我评价的意见
对董事会关于公司内部控制的说明进行了审核,认为:公司现有的内部控制
制度符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》等相关法律法规和规章制度的要求,符合当前公司生产经营实际情
况需要。截止报告期末,公司在财务和非财务方面都不存在重大缺陷。《公司2015
年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情
况,监事会对评价报告无异议。
(七)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内,监事会对公司内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况进行了
严格监督和审核,认为:公司制定了较为完善的内幕信息知情人管理制度,董事
会秘书负责内幕信息管理工作,证券事务代表及时、准确的完成了内幕知情人登
记管理工作,登记备案材料档案均由董事会秘书办公室统一保管。监事会将继续
严格监督该制度的执行情况,努力提高公司的规范运作水平,切实维护中小股东
的利益。
苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会
2016 年 4 月 15 日