股票代码：002290          股票简称：禾盛新材         公告编号：2016-045


              苏州禾盛新型材料股份有限公司

                   关于董事会秘书辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会
于 2016 年 4 月 29 日收到公司董事会秘书袁文雄先生的书面辞呈，袁文雄先生因
个人原因辞去公司董事会秘书职务。
    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
等法律、法规的规定，袁文雄先生的书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
袁文雄先生辞职后，仍继续担任公司董事、副总经理职务。公司董事会对袁文雄
先生在董事会秘书任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
    公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之
前，由董事长赵东明先生代行董事会秘书职责。
    特此公告。




                                     苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
                                                   二○一六年四月三十日