证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2016-047
苏州禾盛新材料股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无修改提案的情况；
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为 2016 年 5 月 6 日 14:30
网络投票时间为：2016 年 5 月 5 日—2016 年 5 月 6 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5 月 6
日上午 9：30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为： 2016 年 5 月 5 日 15:00 至 2016 年 5 月 6 日 15:00 期间
的任意时间。
2、现场会议召开地点：苏州工业园区后戴街 108 号公司二楼会议室。
3、会议召集人：苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会。
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长赵东明先生
6、本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
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章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议总体情况：
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 6 人，代表有表决权的股份数
66,624,168 股，占公司股本总额的 31.6246%。其中中小投资者(除上市公司的董
事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东。)的股东
及股东的授权代表 5 人,所持有表决权的股份 636,600 股,占公司股本总数的
0.3022%。
会议由公司董事长赵东明先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出
席了本次会议，公司聘请的律师出席了大会见证并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况：
现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 3 人，代表有表决权的股份数
66,079,468 股，占公司股本总额的 31.3660%；
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东 3 人,代表有表决权的股份数 544,700 股，占公司股本
总额的 0.2586%；
四、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下
决议：
1、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 66,624,168 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票
0 股;弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 636,600 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
2、审议通过了《监事会 2015 年度工作报告》
表决结果：同意 66,624,168 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票
0 股;弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 636,600 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
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3、审议通过了《2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意 66,624,168 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票
0 股;弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 636,600 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
4、审议通过了《公司 2015 年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 66,624,168 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票
0 股;弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 636,600 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
5、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》
表决结果：同意 66,624,168 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票
0 股;弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 636,600 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
6、审议通过了《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016 年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意 66,623,468 股，占出席会议有表决权股份的 99.9989%；反
对票 0 股;弃权票 700 股,占出席会议有表决权股份的 0.0011%。其中，中小股东
表决结果：同意 635,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8900％；反对
0 股；弃权 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1100％。
7、审议通过了《关于 2015 年度公司董事薪酬的议案》，其中不包含不在公
司领取薪酬/津贴的董事，具体表决情况如下：
7.1 公司董事长赵东明 2015 年度薪酬为 48.00 万元；
表决结果：同意 816,002 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票 0
股;弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 636,600 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
关联股东赵东明先生、苏州工业园区和昌电器有限公司回避了此项表决。
7.2 公司董事（离任）章文华 2015 年度薪酬为 46.06 万元；
表决结果：同意 66,624,168 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票
0 股;弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 636,600 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
7.3 公司董事袁文雄 2015 年度薪酬为 8.45 万元；
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表决结果：同意 66,444,766 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票
0 股;弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 636,600 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
关联股东袁文雄先生回避了此项表决。
7.4 公司董事梁旭 2015 年度薪酬为 6.00 万元；
表决结果：同意 66,624,168 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票
0 股;弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 636,600 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
7.5 公司董事黄彩英 2015 年度薪酬为 3.70 万元；
表决结果：同意 66,624,168 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票
0 股;弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 636,600 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
7.6 公司董事陈泽桐 2015 年度薪酬为 2.10 万元；
表决结果：同意 66,624,168 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票
0 股;弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 636,600 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
7.7 公司董事郁文娟 2015 年度薪酬为 3.70 万元。
表决结果：同意 66,624,168 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票
0 股;弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 636,600 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
8、审议通过了《关于 2015 年度公司监事薪酬的议案》，具体表决情况如下：
8.1 司监事会主席周懿 2015 年度薪酬为 5.20 万元；
表决结果：同意 66,624,168 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票
0 股;弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 636,600 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
8.2 公司监事黄文瑞 2015 年度薪酬为 7.90 万元；
表决结果：同意 66,624,168 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票
0 股;弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 636,600 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
8.3 公司监事张蓓 2015 年度薪酬为 7.30 万元；
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表决结果：同意 66,624,168 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票
0 股;弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 636,600 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
9、审议通过了《关于 2015 年度公司高级管理人员薪酬的议案》，具体表决
情况如下：
9.1 公司副总经理郭宏斌 2015 年度薪酬为 19.50 万元；
表决结果：同意 66,624,168 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票
0 股;弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 636,600 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
9.2 公司财务负责人周万民 2015 年度薪酬为 7.80 万元；
表决结果：同意 66,624,168 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票
0 股;弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 636,600 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
10、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案有限期延期的议案》
表决结果：同意 66,624,168 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票
0 股;弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 636,600 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
11、审议通过了《关于对授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事
项之期限进行延期的议案》
表决结果：同意 66,624,168 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票
0 股;弃权票 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 636,600 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
五、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表
结论性意见如下：
“综上所述，本律师认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程
序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范
性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。”
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六、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的 2015 年年度股东大会会议决议；
2、《安徽承义律师事务所关于苏州禾盛新型材料股份有限公司召开 2015 年
年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二〇一六年五月九日
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