股票代码：002290           股票简称：禾盛新材          公告编号：2016-062

              苏州禾盛新型材料股份有限公司

            关于对全资子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、担保情况概述
    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 3 日
召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于对全资子公司合肥禾盛新型
材料有限公司提供担保的议案》。公司拟对全资子公司合肥禾盛新型材料有限公
司（以下简称“合肥禾盛”） 银行融资业务提供连带责任担保，担保额度为不
超过人民币 6,000 万元，保证期限为一年(实际担保金额、种类、期限等以合同
为准)。
    该议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本次担保在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    合肥禾盛新型材料有限公司
    成立日期：2010 年 2 月 12 日
    注册资本：贰亿伍仟壹佰壹拾玖万贰仟叁佰元整
    注册地点：合肥市高新区大别山路 0818 号
    法定代表人：赵东明
    经营范围为：家用电器，电子产品，机械设备，仪器仪表专用材料的研发、
生产、销售；金属材料自动覆塑及彩涂，自营或代理各类商品和技术的进出口业
务（国家禁止的商品和技术除外）。
    合肥禾盛为公司全资子公司，截至 2015 年 12 月 31 日，合肥禾盛总资产
350,397,924.30 元，净资产 291,195,562.43 元，资产负债率为 16.90%。
    合肥禾盛最近一年又一期财务数据如下表：
                                                            单位：人民币元
                                        2015 年度                  2016 年第一季度
             项目               （或 2015 年 12 月 31 日）     （或 2016 年 3 月 31 日）

                                         经审计                       未经审计

资产总额                                   350,397,924.30                347,721,444.86

负债总额                                    59,202,361.87                 57,077,689.54

    银行贷款总额                                         0                             0
    流动负债总额                            45,919,749.42                 44,440,699.47

    非流动负债合计                         13,282,612.45                  12,636,990.07

净资产                                     291,195,562.43                290,643,755.32

营业收入                                  361,719,683.30                  85,329,294.21

利润总额                                    22,298,453.07                    -649,184.84

净利润                                      18,892,085.18                    -551,807.11

       三、担保协议的主要内容
    公司同意对全资子公司合肥禾盛银行融资业务提供担保，担保额度为不超过
人民币6,000万元，保证期限为一年。
       四、董事会意见
       公司为了子公司正常生产经营需求,确保子公司保持健康稳定持续发展，董
事会同意该项担保，同时本次担保为对全资子公司担保，不存在不可控的担保风
险。
       五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为 6,000 万元，占公司最近一期
(2015 年 12 月 31 日）经审计净资产的 7.17%，公司无逾期担保累计金额、涉及
诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
       六、备查文件
       1、公司第四届董事会第一次会议决议
       特此公告。


                                           苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

                                                             二○一六年六月六日