证券代码：002290          证券简称：禾盛新材            编号：2016-064

                  苏州禾盛新型材料股份有限公司
                 第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、监事会会议召开情况
    苏州禾盛新型材料股份有限公司第四届监事会第一次会议于 2016 年 6 月 3
日 16：30 在公司二楼会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于 2016
年 5 月 25 日通过邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由黄文瑞先生召集并主持。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    监事会同意选举黄文瑞先生为公司第四届监事会主席，任期同本届监事会。
（黄文瑞先生简历请见附件）
    表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
    二、审议通过了《关于对全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司提供担保的
议案》
    经审议，监事会同意公司为全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司向合肥金
融机构申请的综合授信提供最高额连带责任担保，担保额度为不超过人民币陆仟
万元（￥60,000,000.00），保证期限一年。同时，授权公司相关人员全权办理
有关担保手续及签署相关法律文件。
    表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
    三、备查文件
    1、经与会监事签署的公司第四届监事会第一次会议决议。
    特此公告。
                                     苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会
                                                 2016 年 6 月 6 日
附件：黄文瑞先生简历
    黄文瑞：男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1959年8月出生，大专，
中共党员，助理经济师。1979年起先后担任苏州市木材公司业务部经理，苏州市
机械局互感器厂通用设备配套公司业务部经理，苏州市郊区有色金属材料有限公
司经理，苏州工业园区和昌电器有限公司采购主管；现任公司总务部经理，2010
年6月至今担任公司监事。
    黄文瑞先生未持有本公司股份，与其他董事、监事、持有公司百分之五以上
股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和深交所的惩戒