股票代码:002290 股票简称:禾盛新材 公告编号:2016-067 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于调整本次非公开发行股票发行价格和发行 数量的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示: 1、本次非公开发行股票的发行价格由11.82元/股调整为11.72元/股。 2、本次非公开发行股票的发行数量由不超过234,814,947股(含本数)调整为 不超过236,818,486股(含本数)。 除上述调整外,本次非公开发行股票的其他事项无变化。 一、公司非公开发行股票情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度非公开发行 股票相关事项已经公司2015年5月14日召开的第三届董事会第二十二次会议、 2015年6月3日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。 根据2015年第一次临时股东大会的授权,公司2016年1月21日召开第三届董 事会第三十四次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案部分条款的 议案》,对本次非公开发行股票的募集资金总额及发行数量进行调整。 根据公司非公开发行 A 股股票方案,若公司股票在定价基准日至发行日期间 发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项的,本次发行价格、数量将 进行相应的调整。 二、2015年度权益分派方案及实施情况 公司于2016年4月13日召开的公司第三届董事会第三十六次会议和2016年5 月6日召开的2015年年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配预案》,决 定以2015年12月31日的公司总股本210,672,000股为基数,向全体股东每10股派 发现金红利1.00元(含税),共计派发21,067,200.00元,剩余未分配利润暂不分 1 配,结转入下一年度;2015年度不送股,也不以资本公积金转增股本。 2016年6月23日,公司披露了《苏州禾盛新材料股份有限公司2015年年度权 益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为2016年6月28日,除权除息日为 2016年6月29日,现金红利发放日为2016年6月29日。 三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整 鉴于公司2015年度权益分派方案已实施完毕,根据公司2015年年度股东大会 授权、非公开发行的定价原则及上述分红事项,对本次非公开发行股票的发行价 格和发行数量调整如下: 根据公司2015年度权益分派除权除息情况,本次非公开发行股票发行价格由 11.82 元/股调整为11.72元/股(按照11.82元/股减去每股现金红利0.10元后计 算)。 本次非公开发行募集资金总额仍为不超过277,551.27万元,本次非公开发行 数量由不超过234,814,947股(含本数)调整为不超过236,818,486股(含本数)。 认购数量调整公式为:调整后的发行数量=募集资金总额/调整后发行价格。各发 行对象的认购数量进行如下调整: 调整前 调整后 发行对象 认购价格 认购数量 认购金额 认购价格 认购数量 认购金额 (元/股) (股) (万元) (元/股) (股) (万元) 中科创资产 118,443,316 140,000.00 119,453,924 140,000.00 正能量资产 68,994,306 81,551.27 69,582,994 81,551.27 袁永刚 32,994,923 39,000.00 33,276,450 39,000.00 11.82 11.72 蒋元生 7,614,213 9,000.00 7,679,180 9,000.00 隆华汇管理 的 6,768,189 8,000.00 6,825,938 8,000.00 股权投资基金 合计 234,814,947 277,551.27 236,818,486 277,551.27 除上述调整外,公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。 特此公告。 苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会 二○一六年六月三十日 2