证券代码：002290             证券简称：禾盛新材        公告编号：2016-081


              苏州禾盛新型材料股份有限公司

             第四届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、监事会会议召开情况

    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次
会议于 2016 年 8 月 19 日以电话、书面形式通知全体监事，并于 2016 年 8 月 22
日 14:00 在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席黄文瑞先生主持，会议
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事经表决，
形成如下决议。

    二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
    公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行 A 股股票方案
等相关议案，公司拟向深圳市中科创资产管理有限公司（以下简称“中科创资
产”）、贵州正能量资产管理有限公司（以下简称“正能量资产”）、袁永刚先生、
蒋元生先生和上海隆华汇投资管理有限公司（以下简称“隆华汇”）管理的股权
投资基金非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行股票”）。
    根据国内证券市场相关政策的变化，结合公司实际情况，经过审慎考虑和研
究，公司拟调整本次非公开发行股票方案，对本次非公开发行股票方案的“募集
资金总额”、“募投项目”、“发行数量”及“认购对象认购数量”进行调整。
    1、募集资金总额
    本次调整前：
    公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 77,551.27 万元，扣除发行费用

                                     1
后拟投资于以下项目：
序号               项目名称              项目总投资（万元）    拟投入募集资金（万元）
        基于大数据的互联网供应链金融
 1                                                    40,000                  40,000
        管理信息平台建设项目
        年产 10 万吨新型复合材料（数字
 2                                                    55,823               37,551.27
        印刷 PCM）生产线项目
                  合计                                95,823               77,551.27


       如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自
筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度
的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后
予以置换。
       本次调整后：
       公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 37,551.27 万元，扣除发行费用后
拟投资于以下项目：
序号               项目名称              项目总投资（万元）    拟投入募集资金（万元）
        年产 10 万吨新型复合材料（数字
 1                                                    55,823               37,551.27
        印刷 PCM）生产线项目
                  合计                                55,823               37,551.27


       如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自
筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度
的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后
予以置换。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       2、发行数量及认购对象认购数量
       本次调整前：
       本次非公开发行股票的数量不超过 66,170,023 股，各发行对象的认购金额及
认购数量具体如下：
序号                  认购对象                认购金额（万元）      认购数量（股）
 1       中科创资产                                    39,117.74          33,376,909
 2       正能量资产                                    22,786.44          19,442,352
 3       袁永刚                                        10,897.08           9,297,853
 4       蒋元生                                         2,514.71           2,145,658
 5       隆华汇管理的股权投资基金                       2,235.30           1,907,251
                                          2
合计                                               77,551.27         66,170,023

     本次调整后：
     本次非公开发行股票的数量不超过 32,040,330 股，各发行对象的认购金额及
认购数量具体如下：
序号                  认购对象            认购金额（万元）     认购数量（股）
 1       中科创资产                                30,751.27         26,238,284
 2       袁永刚                                     5,000.00          4,266,211
 3       蒋元生                                     1,000.00           853,242
 4       隆华汇管理的股权投资基金                     800.00           682,593
合计                                               37,551.27         32,040,330

        表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （二）审议通过了《关于与认购对象签署附条件生效的<股份认购协议之补
充协议>及<股份认购协议之终止协议>的议案》
       根据本次非公开发行股票调整方案，监事会同意公司与中科创资产、袁永刚
先生、蒋元生先生及隆华汇签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》，与
正能量资产签署《股份认购协议之终止协议》，本次签署的协议与原《股份认购
协议》同时生效。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     （三）审议通过了《关于编制公司非公开发行股票预案（五次修订稿）的议
案》
     监事会同意公司编制的《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015 年度非公开
发行股票预案（五次修订稿）》。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （四）审议通过了《关于编制公司非公开发行股票募集资金运用的可行性
分析报告(三次修订稿)的议案》
     监事会同意公司编制的《苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行 A 股股
票募集资金运用可行性分析报告（三次修订稿）》。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
       （五）审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的
议案（四次修订稿）》
     监事会同意公司编制的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施

                                      3
的议案（四次修订稿）》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

    1、经与会监事签署的公司第四届监事会第三次会议决议。
    特此公告。




                                       苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会
                                                  二〇一六年八月二十三日




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