证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2016-080
苏州禾盛新型材料股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“禾盛新材”）第四
届董事会第三次会议于 2016 年 8 月 19 日以邮件、电话形式通知了全体董事、监
事及高级管理人员，经全体董事同意，会议于 2016 年 8 月 22 日上午 10:00 以通
讯表决方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议出席人数符合
召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长赵东明先生主持，公司监事、高
级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行 A 股股票方案
等相关议案，公司拟向深圳市中科创资产管理有限公司（以下简称“中科创资
产”）、贵州正能量资产管理有限公司（以下简称“正能量资产”）、袁永刚先
生、蒋元生先生和上海隆华汇投资管理有限公司（以下简称“隆华汇”）管理的
股权投资基金非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行股票”）。
根据国内证券市场相关政策的变化，结合公司实际情况，经过审慎考虑和研
究，公司拟调整本次非公开发行股票方案，对本次非公开发行股票方案的“募集
资金总额”、“募投项目”、“发行数量”及“认购对象认购数量”进行调整。
公司本次非公开发行股票方案不存在关联董事，9 名董事逐项表决通过了以
下事项：
1、募集资金总额及募投项目
1
本次调整前：
公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 77,551.27 万元，扣除发行费用
后拟投资于以下项目：
序号 项目名称 项目总投资（万元） 拟投入募集资金（万元）
基于大数据的互联网供应链金融
1 40,000 40,000
管理信息平台建设项目
年产 10 万吨新型复合材料（数字
2 55,823 37,551.27
印刷 PCM）生产线项目
合计 95,823 77,551.27
如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自
筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度
的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后
予以置换。
本次调整后：
公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 37,551.27 万元，扣除发行费用
后拟投资于以下项目：
序号 项目名称 项目总投资（万元） 拟投入募集资金（万元）
年产 10 万吨新型复合材料（数字
1 55,823 37,551.27
印刷 PCM）生产线项目
合计 55,823 37,551.27
如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自
筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度
的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后
予以置换。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、发行数量及认购对象认购数量
本次调整前：
本次非公开发行股票的数量不超过 66,170,023 股，各发行对象的认购金额
及认购数量具体如下：
序号 认购对象 认购金额（万元） 认购数量（股）
2
1 中科创资产 39,117.74 33,376,909
2 正能量资产 22,786.44 19,442,352
3 袁永刚 10,897.08 9,297,853
4 蒋元生 2,514.71 2,145,658
5 隆华汇管理的股权投资基金 2,235.30 1,907,251
合计 77,551.27 66,170,023
本次调整后：
本次非公开发行股票的数量不超过 32,040,330 股，各发行对象的认购金额及
认购数量具体如下：
序号 认购对象 认购金额（万元） 认购数量（股）
1 中科创资产 30,751.27 26,238,284
2 袁永刚 5,000.00 4,266,211
3 蒋元生 1,000.00 853,242
4 隆华汇管理的股权投资基金 800.00 682,593
合计 37,551.27 32,040,330
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
除上述调整外，本次非公开发行股票方案的其他项目保持不变。公司独立董
事就本次非公开发行方案调整进行了事前核查，出具了事前认可意见。
根据公司 2015 年年度股东大会授权，本次非公开发行方案调整经董事会审
议通过后生效。
公司非公开发行股票有关调整方案具体详见 2016 年 8 月 23 日在《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于调整非公开发行股票
方案说明的公告》。
（二）审议通过了《关于和认购对象签署附条件生效的<非公开发行股票之
协议书之补充协议>及<非公开发行股票之协议书之终止协议>的议案》
根据本次非公开发行股票调整方案，公司与中科创资产、袁永刚、蒋元生及
隆华汇签署了附条件生效的《非公开发行股票之协议书之补充协议》，与正能量
资产签署了《非公开发行股票之协议书之终止协议》，本次签署的协议与原《股
份认购协议》及《股份认购协议之补充协议》同时生效。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详 见 公 司 2016 年 8 月 23 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于和认购对象签署附条件生效的《股份认购协
议》之补充协议和终止协议的公告》。
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（三）审议通过了《关于编制公司非公开发行股票预案（五次修订稿）的
议案》
根据股东大会对公司董事会的授权，同意公司编制的《苏州禾盛新型材料股
份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案（五次修订稿）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详 见 公 司 2016 年 8 月 23 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015 年度非公开
发行股票预案（五次修订稿）》。
（四）审议通过了《关于编制公司非公开发行股票募集资金运用的可行性
分析报告(三次修订稿)的议案》
根据股东大会对公司董事会的授权，同意公司编制的《苏州禾盛新型材料股
份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（三次修订稿）》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见公司 2016 年 8 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分
析报告（三次修订稿）》。
（五）审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的
的议案（四次修订稿）》
根据股东大会对公司董事会的授权，同意公司编制的《关于非公开发行股票
摊薄即期回报及采取填补措施的议案（四次修订稿）》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详 见 公 司 2016 年 8 月 23 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措
施的公告（四次修订稿）》。
三、备查文件
1、经与会董事签署的公司第四届董事会第三次会议决议；
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十三日
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