股票代码：002290          股票简称：禾盛新材       公告编号：2016-093


             苏州禾盛新型材料股份有限公司

    关于全资子公司拟对外投资设立孙公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、对外投资概述
    1、对外投资基本情况
    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司禾盛香港
控股有限公司（以下简称“禾盛香港”）拟在英属开曼群岛投资设立两家全资孙
公司，孙公司暂定名“PEAK CREATION INVESTMENTS LIMITED”（暂定名，以下
简称“PEAK CREATION”）和“WISDOM CREATION INVESTMENTS LIMITED”（暂定
名，以下简称“WISDOM CREATION”）,出资金额均为5万美元。
    2、审批程序
    公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司拟对外投资设立
孙公司的议案》，并授权公司管理层全权办理设立孙公司的境内政府审批、核准
手续和境外注册登记等工作。
    根据本公司章程及相关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议。
    3、其他事项
    本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
    二、拟设立投资公司基本情况
    1、PEAK CREATION INVESTMENTS LIMITED（暂定名，最终以注册为准）
    （1）注册地点：英属开曼群岛
    （2）注册资本：5万美元
    （3）资金来源及出资方式：自有资金。
    （4）股东：禾盛香港持股100%
    （5）法定代表人/董事：许进
    （6）经营范围：证券投资、股权投资（经营范围为暂定范围，最终以注册
为准。）
    2、WISDOM CREATION INVESTMENTS LIMITED（暂定名，最终以注册为准）
    （1）注册地点：英属开曼群岛
    （2）注册资本：5万美元
    （3）资金来源及出资方式：自有资金。
    （4）股东：禾盛香港持股100%
    （5）法定代表人/董事：许进
    （6）经营范围：证券投资、股权投资（经营范围为暂定范围，最终以注册
为准。）
   三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、本次对外投资的目的和影响：
    本次设立的孙公司拟购买境外具备核心技术、核心竞争力的上市企业的股
票，是为了顺应公司拓展新业务、新市场的未来战略发展的需要。孙公司拟借力
境外资本市场，通过股权投资等资本运作模式，不断拓展业务领域，培育公司新
的利润增长点，使公司的产业经营与资本经营形成良性互动，以提升公司的核心
竞争力和盈利能力，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。
    2、可能存在的风险：
    本次设立投资公司存在投资公司管理风险；进行对外投资可将面临对未来投
资收益的不确定性，在投资中可能会遭受收益损失的风险。公司将加强投资公司
对外投资的风险管理，加强与专业金融机构合作，对投资项目进行充分评估、调
查和分析，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。
    目前上述投资公司的设立尚需注册登记，还存在一定的不确定性。
    四、备查文件
    1、公司第四届董事会第四次会议决议
    2、公司第四届监事会第四次会议决议
    特此公告。


                                    苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
                                                二○一六年八月二十六日