证券代码：002290             证券简称：禾盛新材        公告编号：2016-089

              苏州禾盛新型材料股份有限公司

             第四届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况
    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“禾盛新材”）第四
届董事会第四次会议于 2016 年 8 月 12 日以邮件、书面形式通知全体董事、监事
及高级管理人员，经全体董事同意，会议于 2016 年 8 月 24 日上午 10:00 以通讯
表决方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议出席人数符合召
开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长赵东明先生主持，公司监事、高级
管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议
合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：
   （一）审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2016 年半年度报告全
文及摘要》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详 见 2016 年 8 月 26 日 公 告 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2016 年半年度报
告全文》和《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》。
   （二）审议通过了《关于全资子公司拟对外投资设立孙公司的议案》
    公司董事会同意全资子公司禾盛香港控股有限公司在英属开曼群岛投资设
立两家全资孙公司，孙公司暂定名“PEAK CREATION INVESTMENTS LIMITED”（暂
定名，最终以注册为准，以下简称“PEAK CREATION”）和“WISDOM CREATION
INVESTMENTS LIMITED” 暂定名，最终以注册为准,以下简称“WISDOM CREATION”）
出资金额均为 5 万美元。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    详 见 2016 年 8 月 26 日 公 告 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司关于全资子公司
拟对外投资设立孙公司的公告》。
   （三）审议通过了《关于孙公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》
    公司董事会同意孙公司 PEAK CREATION（筹，最终以注册为准）和 WISDOM
CREATION（筹，最终以注册为准）向关联方张伟先生借款，借款额分别为不超过
1 亿元人民币，共计不超过 2 亿元人民币，借款期限为 3 年，年利率为 6.5%，自
借款金额支付之日起算。
    本议案已获得公司独立董事事前认可，公司独立董事就该议案发表了同意的
独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详 见 2016 年 8 月 26 日 公 告 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司关于孙公司拟向
关联方借款暨关联交易的公告》。
   （四）审议通过了《关于孙公司拟进行风险投资的议案》

    同意孙公司 PEAK CREATION(筹，最终以注册为准）和 WISDOM CREATION(筹，
最终以注册为准）分别使用最高额不超过 2 亿元人民币的自筹资金进行风险投
资，共计 4 亿元人民币，有效期自股东大会审议通过之日起的 2 年，在投资期限
内，该额度可循环使用。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及
期限内具体组织实施。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详 见 2016 年 8 月 26 日 公 告 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司关于孙公司拟进
行风险投资的公告》。

   （五）审议通过了《关于制定<风险投资管理制度>的议案》
    为规范公司风险投资管理，提高资金运作效率，根据《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情
况，同意公司制定《风险投资管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    详见 2016 年 8 月 26 日公告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏
州禾盛新型材料股份有限公司风险投资管理制度》（2016 年 8 月）。
   （六）审议通过了《关于制定<证券投资管理制度>的议案》
    为完善公司投资活动相关制度，规范公司证券投资事项履行程序及相关信息
披露事项，进一步防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，
同意公司制定《证券投资管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见 2016 年 8 月 26 日公告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏
州禾盛新型材料股份有限公司证券投资管理制度》（2016 年 8 月）。
   （七）审议通过了《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2016 年 9 月 13 日下午 14:30 召开 2016 年第五次临时股东大会
审议上述相关事项。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、经与会董事签署的公司第四届董事会第四次会议决议；
    特此公告。


                                         苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
                                                    二〇一六年八月二十六日




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