禾盛新材：2016年第五次临时股东大会决议公告2016-09-14
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2016-101
苏州禾盛新型材料股份有限公司
2016 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无修改提案的情况；
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为 2016 年 9 月 13 日 14:30
网络投票时间为：2016 年 9 月 12 日—2016 年 9 月 13 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 9 月
13 日上午 9：30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2016 年 9 月 12 日 15:00 至 2016 年 9 月 13 日 15:00 期
间的任意时间。
2、现场会议召开地点：苏州工业园区后戴街 108 号公司二楼会议室。
3、会议召集人：苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会。
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事梁旭先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
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章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议总体情况：
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 3 人，代表有表决权的股份数
55,984,972 股，占公司股本总额的 26.5745%。其中中小投资者(除上市公司的董
事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东。)的股东
及股东的授权代表 3 人,所持有表决权的股份 176,806 股,占公司有表决权股份总
数的 0.0839%。
公司董事长范鸣春先生因工作原因未能出席本次股东大会，会议经半数以上
董事推举，由董事梁旭先生代为主持，部分董事、监事及高级管理人员出席了本
次会议，公司聘请的律师出席了大会见证并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况：
现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 2 人，代表有表决权的股份数
55,932,066 股，占公司股本总额的 26.5494%；
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东 1 人,代表有表决权的股份数 52,906 股，占公司股本总
额的 0.0251%；
四、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下
决议：
1、审议通过了《关于子公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》
表决结果：同意 55,889,572 股，占出席会议有表决权股份的 99.83%；反对
票 95,400 股,占出席会议有表决权股份的 0.17%；弃权票 0 股。其中，中小股东
表决结果：同意 81,406 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.04%；反对 95,400
股,占出席会议中小股东所持股份的 53.96%；弃权 0 股。
2、审议通过了《关于子公司拟进行风险投资的议案》
表决结果：同意 55,889,572 股，占出席会议有表决权股份的 99.83%；反对
票 95,400 股,占出席会议有表决权股份的 0.17%；弃权票 0 股。其中，中小股东
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表决结果：同意 81,406 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.04%；反对 95,400
股,占出席会议中小股东所持股份的 53.96%；弃权 0 股。
五、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表
结论性意见如下：
“综上所述，本律师认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程
序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范
性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。”
六、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的 2016 年第五次临时股东大会决议；
2、《安徽承义律师事务所关于苏州禾盛新型材料股份有限公司召开 2016
年第五次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二〇一六年九月十四日
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