股票代码：002290           股票简称：禾盛新材          公告编号：2016-114

              苏州禾盛新型材料股份有限公司

   关于对子公司申请银行综合授信提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、担保情况概述
    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 26
日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于对子公司申请银行综合授
信提供担保的议案》。公司拟对全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下
简称“苏州兴禾源”） 申请银行综合授信提供连带责任担保，担保额度为不超
过人民币 20,000 万元，自协议签署之日起一年内有效(实际担保金额、种类、期
限等以合同为准)。
    该议案表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本次担保还需经公司股东大会审议批准。
    二、被担保人基本情况
    公司名称：苏州兴禾源复合材料有限公司
    成立日期：2014 年 1 月 21 日
    注册资本：壹亿元整
    注册地点：苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路南、永昌路东
    法定代表人：赵东明
    经营范围：外观复合材料（PCM/VCM）的研发、生产、销售，提供上述产品
的售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁
止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
    苏州兴禾源为公司全资子公司，截至 2015 年 12 月 31 日，苏州兴禾源总资
产 128,993,506.70 元，净资产 92,370,367.53 元，资产负债率为 28.39%。
    苏州兴禾源最近一年又一期财务数据如下表：
                                                                    单位：人民币元

                                     2015 年度                 2016 年三季度
           项目              （或 2015 年 12 月 31 日）   （或 2016 年 9 月 30 日）

                                      经审计                     未经审计

资产总额                                128,993,506.70              542,033,774.80

负债总额                                 36,623,139.17              448,546,006.92

    银行贷款总额                                      0                           0
    流动负债总额                         28,589,805.84              441,172,673.59

    非流动负债合计                       8,033,333.33                  7,373,333.33

净资产                                   92,370,367.53               93,487,767.88

营业收入                                23,499,580.13                89,862,943.76

利润总额                                 -9,170,010.94                 1,216,399.14

净利润                                   -6,668,198.25                 1,117,400.35

    三、担保协议的主要内容
    公司同意对全资子公司苏州兴禾源申请银行授信业务提供担保，担保额度为
不超过人民币20,000万元，自协议签署之日起一年内有效。
    四、董事会意见
    随着苏州兴禾源产能的逐步释放，销售额的扩大，为保证子公司正常的生产
经营,确保其健康稳定持续发展，公司董事会同意对苏州兴禾源申请银行综合授
信提供连带责任担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为 26,000 万元，占公司最近一
期(2015 年 12 月 31 日）经审计净资产的 31.09%，公司无逾期担保累计金额、涉
及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第六次会议决议
     特此公告。
                                        苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

                                                  二○一六年十月二十八日